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영국 국립범죄청(NCA)은 국제 법 집행 기관과의 협력을 통해 불법 현금을 암호화폐로 전환하는 대규모 자금 세탁 네트워크를 성공적으로 해체했습니다. "작전명: 불안정화(Operation Destabilise)"로 명명된 이 작전은 제재 회피 및 우크라이나 전쟁 자금 지원을 포함한 범죄 활동을 방해하는 것을 목표로 했습니다. 이번 단속으로 수많은 체포와 상당한 현금 및 디지털 자산 압수가 이루어졌습니다.
주요 내용
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영국 NCA가 "현금 대 암호화폐" 자금 세탁 계획을 폭로했습니다.
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영국에서 3,300만 달러(2,500만 파운드) 이상의 현금과 암호화폐가 압수되었습니다.
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이 네트워크는 마약 거래 및 무기 공급으로 인한 "더러운" 돈을 "깨끗한" 암호화폐로 전환하는 것을 도왔습니다.
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이 작전은 제재 회피 및 적대국 지원을 목표로 했습니다.
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이번 단속의 일환으로 전 세계적으로 128명이 체포되었습니다.
작전명: 불안정화 작전 공개
"작전명: 불안정화" 이니셔티브는 영국 전역의 최소 28개 도시에서 운영되는 정교한 범죄 네트워크를 표적으로 삼았습니다. 이 네트워크는 마약 밀매 및 불법 무기 판매와 같은 범죄 기업의 현금 수익을 수집하고 이를 암호화폐로 전환하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 방법을 통해 범죄자들은 자금 출처를 은폐하고 국제 제재를 회피할 수 있었습니다.
NCA 경제 범죄 담당 부국장인 살 멜키(Sal Melki)는 해체된 네트워크가 거리 수준의 현금 수집부터 은행 인수 및 글로벌 제재 위반 지원에 이르기까지 국제 자금 세탁의 모든 수준에서 운영되었다고 밝혔습니다. 암호화폐의 사용은 조직 범죄, 특히 제재 회피 및 불법 자금 흐름 촉진에 중요한 도구가 되었습니다.
국제 협력 및 제재 회피
이 작전에는 미국, 프랑스, 스페인의 법 집행 기관과의 상당한 협력이 포함되었습니다. 지난 12월, NCA와 미국 재무부는 이미 "작전명: 불안정화"의 일환으로 TGR과 Smart라는 두 개의 조직을 폭로했습니다. 이 조직들은 러시아 고객들이 불법적으로 제재를 우회하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다.
보안부 장관인 댄 자비스(Dan Jarvis)는 정부가 이러한 활동을 근절하기 위한 노력을 강조하며 다음과 같이 말했습니다. "이 복잡한 작전은 러시아가 제재를 회피하고 불법적인 우크라이나 전쟁 자금을 지원하기 위해 사용한 부패한 전술을 폭로했습니다. 우리는 적대국을 위해 활동하는 모든 사람을 탐지, 방해 및 기소하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 우리 거리에서는 결코 용납되지 않을 것입니다."
조직 범죄에서 암호화폐의 증가하는 위협
"작전명: 불안정화"의 성공은 세계 조직 범죄에서 암호화폐의 역할이 증가하고 있음을 강조합니다. 국제 기구의 최근 노력은 이러한 추세를 강조합니다. 미국에서는 당국이 중국 조직 범죄 및 암호화폐 투자 사기에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 전 세계적으로 보고서들은 일부 국가의 고위 관리들과 연계된 방대한 암호화폐 사기 네트워크를 폭로했습니다. UN 또한 암호화폐 관련 범죄의 급증에 대한 경고를 발표했으며, 범죄 조직들이 기존 플랫폼을 단순히 이용하는 대신 자체 암호화폐 플랫폼을 개발하고 있다고 지적했습니다.
출처
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