CBI, 1,000억 원 규모 HPZ 토큰 암호화폐 사기 사건에 중국 국적자 연루 혐의 기소장 제출

중앙수사국(CBI)이 1,000억 루피 규모의 HPZ 토큰 투자 사기 사건과 관련하여 두 명의 중국 국적자를 포함한 30명에 대해 포괄적인 기소장을 제출했습니다. 코로나19 봉쇄 기간 동안 시민들을 착취한 이 정교한 사기는 암호화폐 채굴 투자에 대한 높은 수익을 약속하는 가짜 모바일 애플리케이션을 이용했습니다.

주요 내용

완 준(Wan Jun)과 리 안밍(Li Anming)이라는 두 명의 중국 국적자가 주모자로 확인되었습니다.
이 사기는 암호화폐 채굴에 대한 높은 수익을 약속하는 가짜 모바일 앱 'HPZ 토큰'을 포함했습니다.
유령 회사 네트워크를 통해 1,000억 루피 이상이 유용되었습니다.
이 조직은 가짜 대출 앱 및 일자리 제안을 포함한 광범위한 사이버 범죄 네트워크를 운영했습니다.
결제 대행사가 자금 세탁에 악용되었습니다.

HPZ 토큰 사기 공개

HPZ 토큰 사기는 암호화폐 채굴을 통한 상당한 수익을 약속하며 투자자들을 유인하는 가짜 모바일 애플리케이션을 통해 운영되었습니다. 관계자들은 외국 국적자가 통제하는 이 조직이 수개월 내에 유령 회사를 통해 1,000억 루피 이상을 모금했다고 밝혔습니다. 이 사건은 특히 코로나19 이후 기간 동안 가짜 대출 앱 및 허위 온라인 일자리 제안을 포함한 다양한 사기 계획으로 인도 시민들을 표적으로 삼았던 더 크고 잘 조직된 사이버 범죄 네트워크의 일부입니다.

주모자와 유령 회사

중국 국적자인 완 준과 리 안밍은 기소장의 핵심 인물입니다. 중국 기업의 자회사인 Jilian Consultants India Private Limited의 이사로 확인된 완 준은 또 다른 피고인인 Dortse의 도움을 받아 Shigoo Technologies를 포함한 수많은 유령 회사를 설립한 것으로 알려졌습니다. 이러한 유령 기업은 범죄 수익을 수집하고 세탁하는 통로 역할을 했습니다. 집행국(ED)도 연루되어 있으며, 핵심 피고인 중 한 명인 Bhupesh Arora는 도주 경제 범죄자로 선포되었고 수백억 루피의 자산이 동결되거나 압류되었습니다.

결제 시스템 악용

수사관들은 이 조직이 인도의 초기 결제 통합 시스템을 정교하게 악용했음을 발견했습니다. 실제 기업을 위해 설계된 이러한 시스템은 사기꾼들이 여러 유령 계좌 간에 자금을 신속하게 이동시키고 투자자들에게 소액을 다시 지급하여 신뢰를 구축할 수 있도록 했습니다. 수집된 자금은 해외로 보내지기 전에 암호화폐로 전환되었습니다. CBI의 기소장에는 두 명의 중국 국적자 외에 27명의 개인과 3개의 회사가 명시되어 있으며, 다른 조직원들에 대한 수사가 진행 중입니다.

수법 및 영향

사기꾼들은 HPZ 토큰 앱, 온라인 게임 및 베팅 웹사이트를 통해 투자를 두 배로 늘려주겠다고 약속하며 피해자들을 유인했습니다. 그들은 불법 자금을 계층화하기 위해 가짜 이사들을 내세워 다양한 유령 기업 명의로 수많은 은행 계좌와 가맹점 ID를 개설했습니다. 처음에는 약속된 수익을 지급하여 투자자들의 신뢰를 얻고 추가 투자를 장려한 후 앱 및 관련 웹사이트에 접근할 수 없게 되었습니다. ED는 이 사기와 관련하여 상당한 자산을 압류하고 동결했습니다.

출처

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