암호화폐 자금 세탁범들, 중앙화된 거래소에서 벗어나 전술 전환 - 체이널리시스 보고서

블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)의 새로운 보고서에 따르면, 불법 행위자들이 암호화폐를 세탁하는 방식에 상당한 변화가 일어나고 있습니다. 세탁업자들은 보안 및 규정 준수 조치를 강화한 중앙화된 거래소 대신, 특히 중국어 채널을 통해 운영되는 비공식 서비스 기반 네트워크를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 암호화폐를 이용한 금융 범죄 환경의 주목할 만한 진화를 보여줍니다.

주요 내용

중앙화된 암호화폐 거래소의 자금 세탁 이용률이 감소하고 있습니다.
비공식 네트워크, 특히 중국어 채널을 이용하는 네트워크가 지배적이 되고 있습니다.
이러한 네트워크는 머니 뮬, 비공식 장외 거래 데스크, 도박 플랫폼을 활용합니다.
온체인 자금 세탁 생태계가 크게 성장했으며, 연간 수십억 달러가 세탁되고 있습니다.
법 집행 기관은 역량 격차에 직면해 있으며, 이러한 진화하는 전술에 대처하기 위해 기술을 향상시켜야 합니다.

비공식 네트워크의 부상

체이널리시스의 데이터에 따르면, 종종 중국어 채널을 통해 촉진되는 비공식 서비스 기반 네트워크가 불법 자금을 세탁하는 주요 방법이 되었습니다. 이러한 네트워크는 다양한 "서비스형 세탁" 옵션을 제공합니다. 이들은 2020년 초 COVID-19 팬데믹 시작 무렵에 두드러지게 등장했으며, 이후 "알려진 암호화폐 자금 세탁 활동을 지배할" 정도로 성장했습니다.

중앙화된 거래소에서 벗어나는 이러한 변화는 이러한 플랫폼에 대한 규제 감시 강화와 보안 프로토콜 향상 때문이며, 이는 불법 행위자들이 운영하기 어렵게 만듭니다. 중앙화된 거래소는 자금을 동결할 수 있으며, 이는 비공식 네트워크가 회피하려는 위험입니다.

중국어 네트워크가 불법 자금 흐름을 지배

체이널리시스는 지난 5년간 중국어 네트워크가 추적된 모든 불법 암호화폐 자금의 약 20%를 처리한 것으로 추정합니다. 중앙화된 거래소의 이용률 감소와는 극명한 대조를 이루며, 이러한 확인된 중국어 네트워크로의 유입은 2020년 이후 중앙화된 거래소로 향하는 유입보다 놀라운 속도로 7,325배 빠르게 증가했습니다. 온체인 자금 세탁의 유일한 촉진자는 아니지만, 이러한 텔레그램 기반 서비스는 이제 전 세계 온체인 자금 세탁 환경에서 불균형적으로 큰 비중을 차지합니다.

성장하는 온체인 세탁 생태계

전반적인 온체인 자금 세탁 생태계는 상당한 확장을 경험했습니다. 체이널리시스는 2025년에 820억 달러 이상의 불법 자금이 세탁될 것으로 예상하며, 이는 2020년의 100억 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 중국어 네트워크만으로도 약 160억 달러를 담당했으며, 하루 평균 약 4400만 달러에 달합니다. 이러한 성장은 암호화폐의 접근성 및 유동성 증가와 함께, 이러한 불법 활동이 수행되는 방식과 주체의 근본적인 변화에 의해 촉진됩니다.

법 집행 기관의 적응 필요

체이널리시스는 법 집행 기관이 이러한 진화하는 위협에 효과적으로 대처하기 위해 전략을 조정해야 한다고 강조합니다. 온체인 자금 세탁을 방해하려면 불법 운영자, 판매자 및 그들의 광고 플랫폼을 표적으로 삼아야 합니다. 전문가들은 대부분의 국가에서 암호화폐 사용과 관련하여 범죄자와 법 집행 기관 간의 역량에 상당한 "간극"이 있다고 지적합니다. 블록체인 추적 도구가 도움을 제공하지만, 보다 포괄적이고 전 세계적인 노력이 필요합니다. 여기에는 법 집행 인력의 암호화폐 역량 향상과 전 세계적으로 더 나은 정보 공유 메커니즘 구축이 포함됩니다.

출처

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