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법무부, 장기간의 조사 후 FTX 연계 암호화폐 1,600만 달러 압수 조치

미국 법무부(DOJ)는 바이낸스 계좌에 보유된 약 1,600만 달러의 암호화폐를 압수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 조치는 붕괴된 암호화폐 거래소 FTX의 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드가 승인한 뇌물과 관련된 자금에 대한 1년 간의 조사에 따른 것입니다.   주요 내용 법무부는 샘 뱅크먼-프리드의 뇌물과 관련된 1,600만 달러의 암호화폐를 겨냥하고 있습니다. 자산에는 다양한 암호화폐가 포함되어 있으며, 솔라나가 전체 가치의 절반 이상을 차지합니다. 조사는 중국 관료를 뇌물로 매수하기 위한 4,000만 달러의 지급으로 거슬러 올라갑니다. 법원 문서에 따르면, 문제의 자금은 인터넷 컴퓨터(ICP), 아발란치(AVAX), 리플(XRP), 카르다노(ADA), 솔라나(SOL) 토큰으로 구성되어 있습니다. 특히, 솔라나는 보유 자산의 절반 이상을 차지하며, 그 가치는 약 850만 달러에 달합니다. 계좌의 총 가치는 암호화폐 시장의 전반적인 회복 속에서 급증하여 초기 이체 이후 1,600만 달러로 두 배 증가했습니다. 조사의 뿌리는 2021년 11월로 거슬러 올라가며, 그때 뱅크먼-프리드는 알라메다 ��서치 지갑에서 중국 관료를 뇌물로 매수하기 위해 4,000만 달러의 USDT 지급을 orchestrated 했다고 전해집니다. 목표는 중국에 본사를 둔 두 개의 거래소에서 보유하고 있는 10억 달러 상당의 암호화폐 자산을 동결 해제하는 것이었습니다. 자금은 여러 개인 지갑을 통해 유입된 후 궁극적으로 바이낸스 예치 계좌에 도착한 것으로 보고되었습니다. 당국은 바이낸스 계좌를 "의심스러운 활동"으로 표시하며, 거의 매일 스테이블코인과 비트코인이 입금되고, 이는 신속하게 다른 암호화폐로 전환되는 패턴을 주목했습니다. 이러한 패턴은 법무부가 자산을 뇌물 계획과 연결짓게 만들었습니다. 이번 발전은 FTX의 붕괴로 인한 지속적인 여파에 또 다른 층을 추가합니다. 뱅크먼-프리드는 이미 7건의 범죄로 유죄 판결을 받았으며 현재 25년 형을 복역 중입니다. 그는 유죄 판결에 항소했으며, 그의 법률 팀은 재판이 그에게 불리하게 편향되었다고 주장하고 있습니다. 뇌물 혐의는 처음에 그의 기소의 일부였으나, 사기 및 음모 혐의에 초점을 맞춘 주요 재판에서 분리되었습니다.   키프로스, FTX의 유럽 지사 중단 연장 관련 뉴스로, 키프로스 증권 거래 위원회(CySEC)는 FTX의 유럽 지사인 FTX 유럽의 중단을 추가로 6개월 연장했습니다. 11월 5일 발표된 이 결정은 회사의 운영 능력을 최소한 2025년 5월 30일까지 지연시킵니다. 이 연장은 FTX EU가 서비스 제공, 광고 또는 신규 고객 수락을 금지하지만, 플랫폼이 거래를 완료하고 기존 고객에게 자금을 반환하는 것은 허용합니다. 이는 CySEC가 2022년 11월 FTX의 미국 파산 이후 FTX 유럽의 운영을 처음 중단한 이후 네 번째 중단 연장입니다. 그 당시 FTX는 다중 자산 파생상품에 대한 규제 투자 서비스를 제공하며 유럽 시장에서 단 8개월만 운영되었습니다. 한편, 미국에서는 법무부가 최근 연방 법원 제출에서 드러난 바와 같이 전 FTX 경영진과 관련된 최대 1,325만 달러의 정치 기부금 반환을 요구하고 있습니다. 전 FTX CEO인 샘 뱅크먼-프리드와 그의 동료들에 대한 형사 절차를 감독하고 있는 루이스 카플란 판사는 정부의 요청을 승인하여 다양한 정치 행동 위원회(PAC)와 협상하기 위해 1월 15일까지 연장했습니다.