.jpeg)
В значительном юридическом развитии Сергей Потапенко и Иван Турõгин, соучредители HashFlare, признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Это признание вины последовало после длительного расследования их деятельности, которая вводила в заблуждение инвесторов и привела к убыткам, превышающим 575 миллионов долларов. Дело подчеркивает продолжающееся внимание к мошеннической деятельности в секторе криптовалют.
Ключевые моменты
-
Соучредители признали себя виновными в одном случае заговора с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, при этом почти 20 других обвинений были сняты.
-
Они признали, что вводили в заблуждение инвесторов относительно возможностей и операций майнинга HashFlare.
-
В рамках сделки о признании вины они согласились отказаться от роскошных активов и помочь в возмещении ущерба жертвам.
-
Дело является одной из крупнейших схем мошенничества с криптовалютой, преследуемых в США.
История HashFlare
HashFlare был запущен в 2015 году как облачный сервис майнинга, позволяющий пользователям арендовать мощность хеширования для майнинга различных криптовалют. Изначально рекламируемый как легитимный бизнес, он привлек значительное количество инвесторов. Однако расследования показали, что компания действовала скорее как схема Понци, с неправомерным использованием средств для личной выгоды, а не для реальных операций майнинга.
Мошенническая схема
Мошенническая деятельность охватывала период с 2015 по 2019 год, в течение которого основатели искажали возможности майнинга HashFlare. Основные моменты включают:
-
Вводящие в заблуждение заявления: HashFlare утверждал, что занимается майнингом Bitcoin и других криптовалют, но на самом деле добывал лишь малую часть от обещанного.
-
Использование средств клиентов: Вместо получения прибыли через майнинг, компания использовала депозиты новых клиентов для выплаты доходов более ранним инвесторам, создавая иллюзию прибыльности.
-
Схема Polybius Bank: Основатели также пытались привлечь 25 миллионов долларов для фальшивого проекта цифрового банка, еще больше обманывая инвесторов.
Юридические процедуры
После их ареста в 2022 году Потапенко и Турõгин столкнулись с множеством обвинений, включая мошенничество и отмывание денег. Министерство юстиции США (DOJ) описало дело как многостороннюю схему, направленную на обман инвесторов. После длительных юридических баталий соучредители достигли соглашения о признании вины:
-
Признание вины: Они признали себя виновными в одном случае заговора с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, при этом DOJ сняло почти 20 других обвинений.
-
Конфискация активов: Они согласились отказаться от роскошных активов, включая недвижимость и транспортные средства, чтобы помочь в усилиях по возмещению ущерба жертвам.
-
Обязательство по возмещению ущерба: Основатели уже вернули около 350 миллионов долларов жертвам и планируют продолжать помогать в процессе возмещения ущерба.