Gotbit 창립자 Aleksei Andriunin, 사기 및 시장 조작 혐의로 미국에 인도됨

암호화폐 회사 Gotbit의 설립자 알렉세이 안드리우닌이 포르투갈에서 미국으로 송환되어 시장 조작 및 사기 혐의로 기소되었습니다. 미국 법무부는 안드리우닌과 그의 회사가 여러 고객의 토큰 가격을 인위적으로 부풀려 비윤리적인 방법으로 상당한 재정적 이익을 얻었다고 주장합니다.

Cointelegraph

주요 요점

• 26세의 알렉세이 안드리우닌은 2024년 10월 포르투갈에서 체포되어 2025년 2월 25일 미국으로 송환되었습니다.

• 그는 최대 25년의 징역형을 받을 수 있는 전신 사기 및 시장 조작 공모 혐의를 받고 있습니다.

• 기소장에는 Gotbit의 다른 두 명의 이사도 포함되어 있으며, 암호화폐 사기에 대한 광범위한 단속을 강조하고 있습니다.

사건 배경

러시아 국적의 알렉세이 안드리우닌은 2018년부터 2024년까지 시장 조작 서비스를 제공했다고 주장되는 Gotbit을 설립했습니다. 검찰에 따르면 이 회사는 미국을 포함한 여러 암호화폐 회사에 거래량을 부풀리고 CoinMarketCap과 같은 주요 플랫폼에 상장을 확보하기 위한 서비스를 제공했습니다.

2019년 인터뷰에서 안드리우닌은 자신의 사업이 "완전히 윤리적이지 않다"고 공개적으로 인정했습니다. 이 인정은 이제 당국이 혐의된 사기의 범위를 조사함에 따라 그를 괴롭히고 있습니다.

Gotbit에 대한 혐의

미국 검찰청은 안드리우닌과 Gotbit에 대한 몇 가지 주요 혐의를 제시했습니다:

1. 워시 트레이딩: 이 회사는 워시 트레이딩 기법을 사용하여 인위적인 거래량을 생성하고 투자자와 거래소를 오도한 혐의를 받고 있습니다.

2. 재정적 이익: Gotbit은 이러한 사기 활동으로 수천만 달러를 벌어들였으며, 안드리우닌은 수백만 달러를 자신의 바이낸스 계정으로 이체한 혐의를 받고 있습니다.

3. 고객 서비스: 이 회사는 고객에게 조작 서비스를 제공하여 암호화폐 거래소에서 더 높은 가시성과 거래량을 달성하도록 도왔습니다.

법적 절차

송환 후 안드리우닌은 보스턴 연방 법원에 처음 출두하여 구금 상태를 유지하라는 명령을 받았습니다. 그의 다음 심리는 아직 일정이 잡히지 않았습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 그는 다음과 같은 중형에 처해질 수 있습니다:

• 전신 사기로 최대 20년의 징역형.

• 시장 조작 공모로 최대 5년의 징역형.

• 최대 $250,000 또는 범죄로 인한 총 이익 또는 손실의 두 배에 해당하는 벌금.

암호화폐 산업에 대한 영향

안드리우닌과 Gotbit에 대한 사건은 미국 당국의 암호화폐 시장에 대한 감시가 증가하고 있음을 강조합니다. 산업이 계속 성장함에 따라 규제 당국은 사기를 방지하고 투자자를 기만적인 관행으로부터 보호하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이 사건은 유사한 비윤리적 행동을 하는 다른 회사들에게 경고가 될 수 있으며, 빠르게 변화하는 암호화폐 환경에서 투명성과 준수의 필요성을 강조합니다.

출처

• Gotbit 설립자 알렉세이 안드리우닌, 사기 혐의로 미국 송환, CoinDesk.

• Gotbit 설립자, 포르투갈에서 송환 후 미국에서 재판에 직면 | Coinspeaker, Coinspeaker.

• Gotbit 설립자, 시장 조작 및 사기 혐의로 미국 송환, Cointelegraph.

• Gotbit 설립자, 시장 조작 혐의로 미국 송환 - CoinJournal, CoinJournal.

• Gotbit 설립자, 시장 조작 및 사기 혐의로 미국 송환, CryptoSlate.