인도 당국은 리투아니아 국적의 알렉세이 베시코프(Aleksej Bešciokov)를 체포했습니다. 그는 암호화폐 거래소 가란텍(Garantex)의 공동 창립자로, 인도 바르칼라에서 휴가를 보내고 있던 중에 체포되었습니다. 이 체포는 미국의 자금 세탁 및 기타 중범죄와 관련된 혐의에 따라 인도의 송환법에 따라 이루어졌습니다.
알렉세이 베쉬치코프의 "가장 수배된" 페이지: 미국 비밀 서비스
주요 내용
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알렉세이 베시코프는 인도 케랄라에서 송환법에 따라 체포되었습니다.
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그는 미국에서 자금 세탁 공모를 포함한 여러 혐의에 직면해 있습니다.
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가란텍은 랜섬웨어 및 마약 밀매와 같은 불법 활동을 촉진한 것으로 알려져 있습니다.
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미국 당국은 가란텍과 관련된 2,600만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.
가란텍의 배경
가란텍은 2019년에 설립된 암호화폐 거래소로, 자금 세탁 및 기타 범죄 활동에 연루된 혐의로 조사를 받고 있습니다. 이 거래소는 2022년 4월 미국 재무부에 의해 사이버 범죄 및 다크넷 시장과의 연관성으로 제재를 받았습니다. 최근 조사에 따르면 가란텍은 960억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 그 중 상당 부분이 불법 활동과 관련이 있었습니다.
체포 세부 사항
베시코프는 2025년 3월 12일 케랄라 주 경찰에 의해 체포되었습니다. 이는 뉴델리의 파티알라 하우스 법원에서 발부한 임시 체포 영장에 따른 것입니다. 그는 가족과 함께 인도를 떠날 계획이었을 때 체포되었습니다. 미국 법무부는 그에게 다음과 같은 혐의를 제기했습니다:
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자금 세탁 공모 - 이 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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무면허 송금 사업 운영 공모 - 이 혐의는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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국제 비상 경제 권한 법 위반 - 이 혐의도 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
체포의 의미
베시코프의 체포는 암호화폐 관련 범죄를 단속하기 위한 국제적인 노력을 강조하는 중요한 사건입니다. 미국 당국은 디지털 통화를 통해 불법 활동을 촉진하는 개인들을 적극적으로 추적하고 있습니다. 체포 이후 가란텍은 운영을 중단하고 차단된 사용자 자산에 대한 상황을 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
향후 절차
베시코프는 1962년 송환법에 따라 미국의 구금으로 이송될 것으로 예상됩니다. 그의 법률팀은 송환에 이의를 제기할 수 있는 옵션을 탐색할 수 있지만, 이 과정은 복잡하고 길어질 수 있습니다. 그에 대한 사건은 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않는 암호화폐 거래소에 대한 광범위한 단속의 일환입니다.
출처:
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인도에서 송환법에 따라 체포된 가란텍 관리자, TechCrunch.
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휴가 중 체포된 가란텍 암호화폐 거래소 관리자, BleepingComputer.
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CBI, 케랄라 경찰, 미국에서 암호화폐 자금 세탁 혐의로 수배 중인 가란텍 창립자 체포, Mathrubhumi English.
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인도 당국, 미국 송환을 위해 가란텍 창립자 체포, Cointelegraph.