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La Corea del Sud ha registrato un numero record di transazioni sospette di criptovaluta nel 2025, con cifre da gennaio ad agosto che superano già i totali combinati dei due anni precedenti. Questa tendenza allarmante evidenzia le crescenti preoccupazioni per le attività illecite all'interno dello spazio degli asset digitali.
Punti chiave
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Le autorità sudcoreane hanno segnalato 36.684 segnalazioni di operazioni sospette (SOS) tra gennaio e agosto 2025.
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Questa cifra supera le SOS combinate del 2023 (16.076) e del 2024 (19.658).
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Le rimesse valutarie illegali, note come "hwanchigi", sono il principale motore di queste attività sospette.
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Circa il 90% dei crimini legati alle criptovalute deferiti ai pubblici ministeri dal 2021 sono collegati a schemi "hwanchigi".
Attività sospetta da record
I dati dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Corea del Sud e del Servizio Doganale Coreano (KCS) rivelano un aumento drammatico delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) presentate dai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Tra gennaio e agosto del 2025, sono state presentate un totale di 36.684 SOS. Questo numero eclissa significativamente le 16.076 SOS segnalate nel 2023 e le 19.658 nel 2024, indicando una sostanziale escalation delle attività illecite legate alle criptovalute.
Gli schemi "Hwanchigi" alimentano i flussi illeciti
I funzionari sudcoreani hanno identificato le rimesse valutarie illegali, o "hwanchigi", come il principale colpevole dietro l'impennata delle transazioni sospette. Questi schemi tipicamente comportano la conversione dei proventi criminali in criptovaluta su piattaforme offshore, il loro instradamento attraverso exchange nazionali e quindi il loro incasso in won sudcoreani. Dal 2021, il KCS ha deferito ai pubblici ministeri circa 7,1 miliardi di dollari in crimini legati alle criptovalute, con la sbalorditiva cifra di 6,4 miliardi di dollari (circa il 90%) attribuita a queste operazioni "hwanchigi".
Un caso notevole ha riguardato la scoperta di un broker clandestino accusato di aver utilizzato la stablecoin Tether (USDT) per spostare illegalmente circa 42 milioni di dollari tra la Corea del Sud e la Russia. Questa operazione, condotta da due cittadini russi, ha coinvolto oltre 6.000 transazioni illecite tra gennaio 2023 e luglio 2024.
Appelli per un'applicazione rafforzata
In risposta a questi risultati, il rappresentante Jin Sung-joon ha esortato le agenzie governative, inclusi il KCS e l'UIF, a rafforzare le loro misure di applicazione. L'attenzione è rivolta al tracciamento efficace dei fondi criminali e al blocco delle rimesse camuffate, con un appello a contromisure sistematiche contro i crimini emergenti nel cambio valuta.
Preoccupazioni normative globali
La situazione in Corea del Sud rispecchia una sfida globale più ampia per i regolatori. Sebbene le valute digitali e le stablecoin offrano soluzioni di pagamento efficienti, presentano anche nuove vie per i flussi finanziari illeciti. Gli organismi di regolamentazione internazionali stanno esplorando varie strategie, come il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) dell'Unione Europea, che impone requisiti di licenza agli emittenti di stablecoin e limita i volumi delle transazioni per garantire trasparenza e mitigare i rischi associati alle attività illecite transfrontaliere.
Fonti
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La Corea del Sud segnala un numero record di transazioni sospette di criptovalute nel 2025, Cointelegraph.
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La Corea del Sud segnala un numero record di transazioni sospette di criptovalute nel 2025, StartupNews.fyi.
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