Министерство юстиции США (DOJ) подало иск о гражданской конфискации, чтобы изъять примерно 16 миллионов долларов в криптовалюте, хранящейся на счету Binance. Это действие стало результатом годового расследования средств, якобы связанных с взятками, санкционированными Сэмом Бэнкманом-Фридом, бывшим генеральным директором обанкротившейся криптобиржи FTX.
Ключевые выводы
-
DOJ нацеливается на 16 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с предполагаемыми взятками Сэма Бэнкмана-Фрида.
-
Активы включают различные криптовалюты, при этом Солана составляет более половины общей стоимости.
-
Расследование восходит к платежу в 40 миллионов долларов, предназначенному для подкупа китайских чиновников.
Судебные документы указывают на то, что оспариваемые средства состоят из токенов Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Примечательно, что Солана составляет более половины активов, стоимость которых составляет примерно 8,5 миллиона долларов. Общая стоимость счета возросла на фоне более широкого восстановления на рынке криптовалют, удвоившись до 16 миллионов долларов с момента первоначальных переводов.
Корни расследования восходят к ноябрю 2021 года, когда Бэнкман-Фрид якобы организовал платеж в 40 миллионов долларов USDT из кошельков Alameda Research для подкупа китайских чиновников. Целью было разморозить криптовалютные активы на сумму 1 миллиард долларов, хранящиеся на двух биржах, расположенных в Китае. Сообщается, что средства были переведены через несколько частных кошельков, прежде чем в конечном итоге оказаться на депозитном счете Binance.
Власти отметили счет Binance за "подозрительную активность", отметив почти ежедневные депозиты стейблкоинов и биткойнов, которые быстро конвертировались в другие криптовалюты через внебиржевые сделки. Эти схемы побудили DOJ связать активы с схемой взяток.
Это развитие добавляет еще один слой к продолжающимся последствиям краха FTX. Бэнкман-Фрид, уже осужденный по семи уголовным статьям, в настоящее время отбывает 25-летний срок заключения. Он обжаловал приговор, его юридическая команда утверждает, что суд был предвзят против него. Обвинения в взятках, изначально входившие в его обвинительное заключение, были отделены от основного процесса, который сосредоточился на обвинениях в мошенничестве и заговоре.
Кипр продлевает приостановку европейского подразделения FTX
В связанных новостях Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) продлила приостановку работы европейского подразделения FTX, FTX Europe, еще на шесть месяцев. Это решение, объявленное 5 ноября, откладывает возможность работы компании как минимум до 30 мая 2025 года. Продление запрещает FTX EU предлагать услуги, рекламировать или принимать новых клиентов, хотя позволяет платформе завершать транзакции и возвращать средства существующим клиентам.
Это уже четвертое продление приостановки с тех пор, как CySEC впервые приостановила операции FTX Europe в ноябре 2022 года после банкротства FTX в Соединенных Штатах. В то время FTX работала на европейском рынке всего восемь месяцев, предлагая регулируемые инвестиционные услуги для многоактивных деривативов.
Тем временем в США Министерство юстиции требует возврата до 13,25 миллиона долларов в политических взносах, связанных с бывшими руководителями FTX, как было раскрыто в недавнем федеральном судебном документе. Судья Льюис Каплан, который курирует уголовные дела против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и его соратников, одобрил запрос правительства на продление до 15 января для переговоров с различными политическими комитетами действий (PACs).