.jpeg)
Австралия предпринимает значительные шаги для регулирования криптовалютных банкоматов, ссылаясь на опасения по поводу их потенциального использования в отмывании денег и других преступных действиях. Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) объявил о создании новой рабочей группы, направленной на обеспечение соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег среди поставщиков криптобанкоматов.
Ключевые выводы
-
AUSTRAC приоритизирует регулирование криптовалютных банкоматов в 2025 году.
-
Новая рабочая группа будет нацелена на несоответствующих операторов и применять строгие штрафы.
-
Австралия в настоящее время является третьим по величине центром для криптобанкоматов в мире.
Рост криптобанкоматов в Австралии
Австралия наблюдает резкое увеличение числа криптовалютных банкоматов, в настоящее время по всей стране работает более 1,302 машин. Этот рост поставил Австралию на третье место по количеству банкоматов Bitcoin и криптовалют, уступая только Соединенным Штатам и Канаде. Быстрый рост числа банкоматов вызвал тревогу по поводу их потенциального неправильного использования для незаконной деятельности.
Новая рабочая группа AUSTRAC
В заявлении, опубликованном 6 декабря, генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул приверженность агентства борьбе с преступной эксплуатацией криптовалют. Новая рабочая группа сосредоточится на выявлении и наказании поставщиков криптобанкоматов, которые не соблюдают существующие правила по борьбе с отмыванием денег.
Томас отметил: "Криптовалюты и криптобанкоматы являются привлекательными каналами для преступников, стремящихся отмыть деньги, так как они широко доступны и позволяют осуществлять почти мгновенные и необратимые переводы."
Требования к соблюдению для операторов криптобанкоматов
В настоящее время операторы криптобанкоматов в Австралии обязаны:
-
Зарегистрироваться в AUSTRAC.
-
Проводить мониторинг транзакций.
-
Осуществлять проверки "Знай своего клиента" (KYC) для пользователей.
-
Сообщать о подозрительных действиях и представлять отчеты о транзакциях, превышающих $6,500 (10,000 австралийских долларов) для наличных депозитов и снятий.
Несоблюдение этих правил может привести к значительным финансовым штрафам, включая штрафы и потенциальное лишение свободы за серьезные правонарушения.
Широкий контекст регулирования криптовалют
Создание этой рабочей группы происходит на фоне растущих опасений по поводу использования криптовалют в мошенничестве и отмывании денег. Выводы AUSTRAC указывают на то, что многие австралийцы стали жертвами мошенничества, осуществляемого через криптовалютные транзакции. Поскольку популярность цифровых валют продолжает расти, также возрастает необходимость в надежных регулирующих рамках для защиты потребителей и предотвращения преступной деятельности.
Заключение
Поскольку Австралия занимает позицию лидера в области криптовалют, проактивный подход правительства к регулированию криптобанкоматов отражает более широкую приверженность обеспечению целостности финансовой системы. Новая рабочая группа нацелена на устранение несоответствующих операций и защиту интересов потребителей, одновременно решая риски, связанные с растущим рынком криптовалют.