Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против пастора в штате Вашингтон, утверждая, что он продвигал криптовалютную схему Понци на сумму 6 миллионов долларов примерно для 1500 человек, включая членов своей общины. Жалоба, поданная 9 декабря в федеральный суд Спокана, обвиняет Франсьера Обандо Пинильо в мошенничестве и присвоении средств в рамках многоуровневой маркетинговой схемы.
Ключевые моменты
-
CFTC утверждает, что Франсьер Обандо Пинильо вводил в заблуждение прихожан и других людей через социальные сети.
-
Пинильо утверждал, что управляет торговой платформой, обещающей высокую доходность от инвестиций в криптовалюту.
-
Схема, как сообщается, была нацелена на неопытных клиентов, в основном испаноязычных.
Обвинения против Пинильо
Согласно CFTC, с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2023 года Пинильо утверждал, что является генеральным директором нескольких компаний, включая Solanofi и Solano Partners Ltd. Он якобы разработал «экосистему Solano» для торговли различными криптовалютами, такими как Биткойн (BTC), Эфир (ETH) и Тезер (USDT).
Пинильо якобы обещал инвесторам ежемесячную прибыль до 34,9% через свою платформу, которая, по его словам, использовала автоматизированное торговое программное обеспечение. Кроме того, он предлагал услугу стейкинга для популярных криптовалют, гарантируя клиентам гарантированную прибыль.
Вводящие в заблуждение практики
Жалоба CFTC подчеркивает несколько обманных практик, используемых Пинильо:
-
Ложные обещания: Пинильо уверял клиентов в высокой доходности и прибыли, которые никогда не были реализованы.
-
Фальшивые выписки по счетам: Пользователям показывались поддельные онлайн-панели, отображающие несуществующие балансы счетов.
-
Реферальные бонусы: Предлагалась 15% реферальная плата, чтобы побудить существующих пользователей привлекать новых участников, что способствовало расширению схемы.
CFTC заявила, что никакой реальной торговли не велось, и все средства, переведенные клиентами, были присвоены Пинильо.
Целевые уязвимые лица
CFTC подчеркнула, что Пинильо нацелился на «неопытных клиентов» с небольшим или отсутствующим опытом торговли криптовалютой. Призывы в основном проводились на испанском языке, что, по утверждению CFTC, позволило Пинильо использовать свое доверительное положение как пастора.
Регуляторные действия
В ответ на эти обвинения CFTC добивается нескольких мер, включая:
-
Возмещение ущерба: Компенсация обманутым клиентам.
-
Конфискация: Изъятие всех средств, полученных в результате предполагаемой схемы.
-
Запрет на торговлю: Запрет Пинильо на участие в любых торговых операциях.
-
Постоянный судебный запрет: Судебный приказ, предотвращающий дальнейшую мошенническую деятельность Пинильо.
На данный момент не поступило никакого ответа от Пинильо или его юридических представителей по поводу обвинений. Дело подчеркивает продолжающиеся опасения по поводу мошенничества в криптовалютной сфере, особенно нацеленного на уязвимые группы населения.
Заключение
Иск CFTC против пастора Франсьера Обандо Пинильо служит ярким напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, особенно в схемах, обещающих нереалистичную доходность. По мере усиления регуляторного контроля важно, чтобы потенциальные инвесторы проводили тщательное исследование и оставались бдительными в отношении мошеннических практик на рынке цифровых активов.