В значительной борьбе с киберпреступностью Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (EFCC) арестовала почти 800 человек, участвовавших в сложной схеме романтического мошенничества, нацеленной на жертв, в основном в Соединенных Штатах и Европе. Операция, которая состоялась 10 декабря 2024 года в Лагосе, была признана одной из крупнейших в своем роде в стране.
Основные выводы
-
792 арестованных: Почти 800 подозреваемых задержаны в ходе неожиданного рейда.
-
Международное участие: В числе арестованных были граждане Китая, Филиппин и других стран.
-
Операции мошенников: Синдикат использовал социальные сети для заманивания жертв в фальшивые инвестиции в криптовалюту.
Детали рейда
EFCC провела неожиданный рейд на роскошное офисное здание на острове Виктория в Лагосе, которое, как сообщается, использовалось как центр для мошеннических операций. В здании находился колл-центр, который нацеливался на жертв из различных стран, включая США, Канаду, Мексику и Европу.
Исполнительный председатель EFCC Ола Олукойеде подтвердил, что операция была инициирована после получения информации от внешнего источника. В результате рейда было арестовано 792 подозреваемых, в том числе 148 граждан Китая, 40 филиппинцев и граждане других стран.
Как работало мошенничество
Мошенники в основном использовали социальные сети и мессенджеры, такие как Instagram, WhatsApp и Telegram, чтобы взаимодействовать с потенциальными жертвами. Модус операнди включал:
-
Выдача себя за других: Молодые нигерийцы обучались выдавать себя за иностранных женщин в чатах романтического мошенничества.
-
Вовлечение: Жертвы заманивались в романтические отношения, после чего их убеждали инвестировать в фальшивые криптовалютные проекты.
-
Фантомные инвестиции: Мошенники направляли жертв на мошенническую платформу под названием Yooto-dot-com, где от них требовали оплатить активационные сборы, начиная с 35 долларов.
EFCC раскрыла, что мошенники оснастили офис высококачественными компьютерами и большим количеством SIM-карт для облегчения своих операций. Рекруты часто не осознавали полного объема мошеннической деятельности, в которой они участвовали.
Более широкая картина
Эта операция подчеркивает растущую тенденцию международных киберпреступных синдикатов, использующих репутацию Нигерии как центра мошенничества. Председатель EFCC Олукойеде подчеркнул, что, хотя Нигерия была стигматизирована как центр мошенничества, многие из преступников являются иностранными гражданами, использующими местные ресурсы.
EFCC сотрудничает с международными партнерами для расследования масштабов мошенничества и выявления любых связей с другими организованными преступными группами. Эта операция следует за серией аналогичных операций по борьбе с киберпреступностью в Нигерии, включая удаление фальшивых аккаунтов Meta, материнской компании Facebook и Instagram, которые нацеливались на пользователей из-за границы.