Полиция Малайзии разыскивает семь человек, связанных с инвестиционной аферой Gigamax, которая, как сообщается, привела к убыткам, превышающим 7 миллионов ринггитов. Среди разыскиваемых - шесть малайзийских крипто-влиятельных лиц и индонезийский гражданин, которого считают организатором схемы.
Ключевые моменты
-
Семь человек разыскиваются в связи с инвестиционной аферой Gigamax.
-
Афера привела к убыткам в размере 7,25 миллиона ринггитов по 101 отчету.
-
Шесть малайзийских подозреваемых в возрасте от 38 до 48 лет, двое из которых занимают руководящие должности в НПО.
-
Ранее полиция арестовала 11 человек в ходе операции по пресечению аферы.
Предыстория аферы Gigamax
Платформа Gigamax, работающая как криптовалютный брокер, была представлена в июле 2022 года. Она продвигалась НПО, которая предлагала образовательные ресурсы, связанные с блокчейном и децентрализованными финансами. Однако с тех пор она была связана с мошеннической деятельностью, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов.
Участники
Полиция определила следующих лиц как ключевых фигурантов аферы:
-
Авалудин (гражданин Индонезии, считается организатором)
-
Бенджамин аль Шариф (старший член НПО)
-
Мохд Норизван Али (старший член НПО)
-
Мохамад Суфи Абд Разак
-
Мухд Фирдаус Хадри
-
Рисман Мухд Ятим
-
Мухамад Низам Сахар (предположительно сбежал в Дубай)
Расследование полиции
Датук Сери Рамли Мохамед Юсуф, директор Департамента расследования коммерческих преступлений Букит Аман (CCID), заявил, что расследование продолжается в соответствии с разделом 420 Уголовного кодекса. Он призвал общественность предоставить любую информацию о подозреваемых.
Ранее, в ходе полицейской операции под названием «Ops Nuri-Gigamax», власти арестовали 11 человек, включая двух женщин, в нескольких штатах, включая Куала-Лумпур, Селангор, Паханг, Келантан, Тренгану и Мелака.