KuCoin, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, признала себя виновной в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег и согласилась выплатить почти 300 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций. Это значительное юридическое разрешение является частью более широкой кампании по борьбе с криптовалютными биржами со стороны властей США.
Ключевые моменты
-
KuCoin согласилась выплатить в общей сложности 297 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций.
-
Основатели биржи, Чунь Ган и Ке Тан, ушли со своих должностей.
-
KuCoin покинет рынок США как минимум на два года в рамках урегулирования.
Предыстория дела
Основанная в 2017 году, KuCoin стала одной из ведущих криптовалютных бирж в мире, насчитывающей более 30 миллионов зарегистрированных пользователей в более чем 200 странах. Однако биржа столкнулась с возрастающим вниманием со стороны регуляторов США, особенно в отношении ее соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и статуса регистрации.
В марте 2024 года KuCoin и ее основатели были обвинены в неспособности внедрить эффективные программы AML и в отсутствии регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Прокуроры утверждали, что биржа способствовала проведению миллиардов долларов в подозрительных транзакциях, включая потенциальные преступные доходы от рынков даркнета и атак программ-вымогателей.
Детали урегулирования
27 января 2025 года KuCoin признала себя виновной в федеральном суде Манхэттена. Окружной судья США Эндрю Картер наложил штраф в размере 113 миллионов долларов и постановил конфисковать 184,5 миллиона долларов. В рамках соглашения о признании вины оба основателя откажутся от 2,7 миллиона долларов каждый и подписали соглашения о отсрочке уголовного преследования, что позволит им избежать дальнейших юридических действий, если они выполнят определенные условия.
Последствия для KuCoin
После урегулирования KuCoin будет обязана покинуть рынок США как минимум на два года. Новый генеральный директор биржи, BC Wong, подчеркнул приверженность компании соблюдению норм и безопасности, заявив, что это разрешение знаменует новую главу для KuCoin. Wong выразил намерения укрепить глобальные практики соблюдения норм и изучить возможности повторного входа на рынок США с необходимыми лицензиями.
Предыдущие юридические проблемы
Это признание вины следует за урегулированием с регуляторами штата Нью-Йорк в декабре 2023 года, когда KuCoin согласилась выплатить 22 миллиона долларов в виде штрафов и возвратов за ведение деятельности без надлежащей регистрации в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам. Недавние юридические действия против KuCoin являются частью более широкой тенденции к усилению контроля за криптовалютными биржами, при этом другие платформы, такие как BitMEX, также сталкиваются с значительными штрафами за несоблюдение норм.
Заключение
Признание вины KuCoin и значительные финансовые штрафы подчеркивают возрастающее давление со стороны регуляторов на криптовалютные биржи. По мере развития отрасли соблюдение законов США будет иметь решающее значение для бирж, стремящихся работать на рынке. Результат этого дела может служить предостережением для других криптоплатформ, ориентирующихся в сложной нормативной среде.
Источники
-
KuCoin Co-Founders Step Down Amid $300M Settlement Over US Charges - Decrypt, Decrypt.
-
KuCoin pleads guilty, agrees to pay nearly US$300m in US crypto case, The Edge Malaysia.
-
KuCoin Pleads Guilty To U.S. Charges, Agrees To Pay $300M In Fines - FinanceFeeds, FinanceFeeds.
-
KuCoin pleads guilty to US charges, agrees to pay $300M - PANews, PANews.