.jpeg)
Криптовалютная биржа Binance сталкивается с новыми юридическими вызовами, так как французские власти начали расследование по обвинениям в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Это внимание возникает на фоне аналогичных проблем в нескольких странах, вызывая вопросы о практике соблюдения и операционной целостности биржи.
Ключевые моменты
-
Binance находится под расследованием во Франции по обвинениям в отмывании денег и налоговом мошенничестве.
-
Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и включает все страны ЕС.
-
С 2021 года Binance столкнулась с юридическими вызовами как минимум в 10 странах.
-
Биржа обязалась улучшить свои меры по соблюдению после прошлых нарушений.
Обзор расследования
28 января 2024 года французские власти начали расследование в отношении Binance, сосредоточив внимание на обвинениях в отмывании денег, связанных с наркоторговлей, и налоговом мошенничестве. Это расследование не ограничивается Францией; оно также охватит все страны Европейского Союза, изучая деятельность биржи с 2019 по 2024 год.
Это не первый раз, когда Binance сталкивается с вниманием со стороны французского правительства. С 2022 года биржа находится под расследованием за якобы недостаточные процедуры "Знай своего клиента" (KYC), которые необходимы для предотвращения отмывания денег.
Ответ Binance
В ответ на обвинения представитель Binance выразил разочарование по поводу передачи дела в судебные органы Франции, подчеркнув, что это часть давнего расследования. Представитель заявил: "Хотя мы обычно не комментируем судебные разбирательства в качестве политики, Binance полностью отрицает обвинения и будет энергично бороться с любыми предъявленными обвинениями."
Глобальные юридические вызовы
Binance столкнулась с юридическими вызовами как минимум в 10 странах в период с 2021 по 2025 год, с обвинениями, варьирующимися от нарушений законов о противодействии отмыванию денег (AML) до работы без надлежащей регистрации. Среди стран, участвующих в этих юридических спорах, можно выделить:
-
Австралия
-
Бельгия
-
Канада
-
Индия
-
Нигерия
-
Соединенные Штаты
Наиболее значительное дело произошло в Соединенных Штатах, где Binance согласилась выплатить $4,3 миллиарда за нарушение местных законов о противодействии отмыванию денег и работу в качестве незарегистрированного денежного передатчика.
Улучшения в области соблюдения
Генеральный директор Binance, Ричард Тенг, признал, что быстрый рост компании — от небольшой команды до тысяч сотрудников — привел к "пробелам в соблюдении". По состоянию на декабрь 2023 года база пользователей Binance выросла до более чем 166 миллионов, что побудило биржу значительно улучшить свои меры по соблюдению.
К ноябрю 2024 года Binance расширила свою команду по соблюдению до 645 штатных сотрудников, что составляет увеличение на 34%. Этот шаг является частью обязательства биржи по соблюдению нормативных требований и продолжающейся трансформации после урегулирования с правительством США в 2023 году.
Заключение
Пока Binance продолжает справляться с этими юридическими вызовами, биржа остается сосредоточенной на улучшении своих практик соблюдения. Результат расследования во Франции и других глобальных юридических вопросов будет иметь решающее значение для определения будущего одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. С продолжающимся вниманием со стороны регуляторов по всему миру, способность Binance адаптироваться и соблюдать юридические стандарты будет проверена в ближайшие месяцы.