.jpeg)
Основатель канадского приложения для криптовалютных платежей, Фироз Патель, был приговорен к дополнительным трем с половиной годам тюремного заключения в США за попытку скрыть 450 биткойнов от властей. Эти биткойны, стоимостью более 43,5 миллионов долларов, были частью более крупного дела, связанного с отмыванием денег и ведением нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Ключевые моменты
-
Фироз Патель, основатель Payza, получил 41 месяц тюремного заключения за препятствование правосудию.
-
Ранее он отбывал три года за отмывание денег и ведение бизнеса без лицензии.
-
Патель пытался скрыть 450 биткойнов, которые ему было приказано конфисковать.
-
Биткойны были отмечены биржами, что привело к дальнейшим юридическим осложнениям.
Предыстория дела
Фироз Патель, основатель ныне несуществующей Payza, был первоначально приговорен в 2020 году за участие в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и отмывании денег. Прокуроры сообщили, что Payza осуществляла криптовалютные платежи в США без необходимых лицензий, обслуживая отмывателей денег и мошенников, участвующих в схемах Понци и пирамидальных схемах.
В рамках его приговора в 2020 году Пателю было приказано конфисковать любые активы, полученные от его незаконной деятельности. Он утверждал, что у него есть только 30 000 долларов на пенсионном счете, но позже появились доказательства, указывающие на то, что он скрывал активы, включая 450 биткойнов.
Патель основал AlertPay в 2004 году, который в конечном итоге был переименован в Payza. Источник: X
Попытка скрыть биткойны
После первоначального приговора Патель пытался перевести скрытые биткойны на различные биржи. Его первая попытка заключалась в депозите биткойнов на Binance, но биржа отметила его аккаунт и впоследствии закрыла его. Не смирившись, Патель открыл аккаунт на Blockchain.com на имя своего отца, но этот аккаунт также подвергся проверке, что привело к замораживанию средств.
В отчаянной попытке Патель поручил деловому партнеру предоставить ложные документы бирже, чтобы разморозить биткойны. Эта попытка ввести в заблуждение власти только усугубила его юридические проблемы.
Новые обвинения и приговор
Во время отбывания первоначального приговора Патель узнал о продолжающемся расследовании его скрытых биткойнов. По мере приближения даты его освобождения он якобы нанял кого-то, чтобы тот выдавал себя за адвоката, намереваясь обмануть прокуроров и избежать дальнейшего преследования. Однако следователи раскрыли этот заговор, что привело к новым обвинениям против него.
6 февраля федеральный судья приговорил Пателя к дополнительным 41 месяцам тюремного заключения за препятствование правосудию. В дополнение к тюремному сроку ему было приказано конфисковать более 24 миллионов долларов вместе с 450 биткойнами, которые в настоящее время хранятся на Blockchain.com. После освобождения Патель также будет находиться под надзором в течение трех лет.
Последствия для криптоиндустрии
Это дело подчеркивает продолжающиеся проблемы в криптовалютной индустрии, связанные с регулированием и соблюдением норм. По мере того как власти продолжают бороться с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами, такие лица, как Патель, сталкиваются с серьезными последствиями за попытки уклониться от закона. Это дело служит предостережением для тех, кто участвует в криптопространстве, подчеркивая важность соблюдения правовых стандартов и норм.
В заключение, дело Фироза Пателя подчеркивает юридические риски, связанные с криптовалютами, и те меры, к которым некоторые лица готовы прибегнуть, чтобы скрыть свои активы. По мере развития криптопейзажа, вероятно, будет усиливаться регуляторное внимание, что делает соблюдение норм более важным, чем когда-либо.