.jpeg)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно приостановила свой иск о мошенничестве против Geosyn Mining и его руководителей после подачи параллельных обвинений федеральными прокурорами США. Это произошло после того, как генеральный директор компании и два бывших руководителя сдались властям, столкнувшись с серьезными обвинениями в обмане клиентов.
Ключевые моменты
-
Иск SEC против Geosyn Mining приостановлен из-за федеральных обвинений в мошенничестве.
-
Генеральный директор Калеб Джозеф Уорд и два бывших руководителя замешаны в мошенничестве.
-
Обвинения включают присвоение клиентских средств для личных нужд.
-
SEC утверждает, что около 64 инвесторов были обмануты на сумму 5,6 миллиона долларов.
Предыстория дела
В недавнем заявлении в федеральный суд Техаса SEC согласилась приостановить свое дело, начатое в апреле 2024 года. Это решение последовало за сдачей генерального директора Geosyn Калеба Джозефа Уорда и бывшего операционного директора Джереми Джорджа Макнатта, которые явились в суд за день до подачи заявления SEC.
Аффидевит ФБР, рассекреченный 10 февраля, подробно описывает мошеннические действия Уорда, Макнатта и Джареда Макнатта, бывшего менеджера по продажам Geosyn. В аффидевите утверждается, что руководители вводили клиентов в заблуждение относительно покупки и размещения майнинговых установок для биткойнов, используя средства клиентов для личных роскошных нужд.
Выдержка из показаний ФБР, в которых утверждается, что различные личные расходы руководителей были оплачены за счет средств клиентов. Источник: PACER
Обвинения против руководителей Geosyn
Обвинения против руководителей Geosyn серьезны и включают:
-
Присвоение средств: Руководители якобы использовали деньги клиентов для финансирования роскошного образа жизни, включая покупки предметов роскоши и отпусков.
-
Ложная отчетность: Сообщается, что они отправляли клиентам поддельные отчеты, вводя их в заблуждение относительно прибыли от майнинговых установок.
-
Мошеннические практики: Средства новых клиентов якобы использовались для выплат более ранним клиентам, создавая схему, похожую на пирамиду.
-
Завышение цен: Руководители обвиняются во лжи о стоимости майнинговых машин, ведя таблицу, отражающую как реальные, так и завышенные цены.
Утверждения SEC
Иск SEC утверждает, что с ноября 2021 года по декабрь 2022 года Уорд и Макнатт обманули около 64 инвесторов на сумму 5,6 миллиона долларов. Агентство утверждает, что соглашения об услугах, продаваемые Geosyn, были незарегистрированными ценными бумагами, что Уорд отрицает.
SEC также утверждает, что Geosyn не приобрела 400 из 1400 майнинговых установок, которые она обязалась купить, и что большинство приобретенных установок так и не были введены в эксплуатацию. Кроме того, утверждается, что Уорд сообщил о хищении средств Макнаттом, скрывая при этом свои собственные присвоения.
Последствия дела
Дело имеет более широкие последствия, особенно в свете недавних изменений в нормативно-правовой среде при администрации Трампа. Уорд и Макнатт попросили суд приостановить дело SEC, ссылаясь на возможные изменения в приоритетах правоприменения из-за благоприятного отношения новой администрации к криптовалютам.
Однако SEC настаивает, что позиция текущей администрации по регулированию криптовалют не должна влиять на дело, так как оно не касается непосредственно регулирования криптовалют.