.jpeg)
Норвежские власти предъявили обвинения четырем мужчинам в связи с предполагаемой схемой инвестирования в криптовалюту, которая обманула тысячи инвесторов по всему миру, собрав около 80 миллионов долларов. Сообщается, что схема включала отмывание более 62 миллионов долларов через местную юридическую фирму, что вызывает серьезные опасения по поводу надежности инвестиций в криптовалюту.
Ключевые моменты
-
Четырем норвежцам предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой на сумму 80 миллионов долларов.
-
Обвинения включают отмывание 62 миллионов долларов через юридическую фирму.
-
Жертвы были введены в заблуждение, полагая, что они инвестируют в прибыльные проекты.
-
Дело будет рассмотрено в Окружном суде Осло в сентябре.
Обзор обвинений
Норвежский национальный орган по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений, известный как Økokrim, объявил о предъявлении обвинений 16 февраля. В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые организовали крупномасштабное мошенничество, собравшее более 900 миллионов норвежских крон (около 80 миллионов долларов) от жертв из разных стран.
Согласно Økokrim, предполагаемые мошенники представлялись операторами прибыльного бизнеса, связанного с газом, добычей полезных ископаемых и инвестициями в недвижимость. Они привлекали инвесторов обещаниями высокой доходности и эксклюзивных инвестиционных пакетов, включающих криптовалюту и акции их предполагаемых проектов.
Механизм схемы
Сообщается, что схема действовала с марта 2015 года по ноябрь 2018 года, в течение которого:
-
Жертвы убеждались инвестировать под предлогом прибыльного бизнеса.
-
Обвиняемые не делали значительных инвестиций, кроме первоначальных депозитов.
-
Существующих инвесторов поощряли привлекать новых, создавая классическую структуру пирамиды.
Økokrim заявил, что обвиняемые использовали клиентские счета и различные корпоративные структуры, что усложнило расследование движения средств. Власти утверждают, что более 700 миллионов норвежских крон (около 62 миллионов долларов) было переведено через счета местной юридической фирмы и других компаний в Азии.
Судебное разбирательство
Четыре мужчины в возрасте от 50 до 70 лет сталкиваются с серьезными обвинениями, трое из которых обвиняются в содействии сбору средств, а один — в отмывании денег. Ожидается, что дело начнется в Окружном суде Осло в сентябре и продлится около 60 дней.
Адвокаты защиты обвиняемых публично отвергли обвинения. Кристиан Флеммен Йохансен, представляющий одного из обвиняемых, заявил, что его клиент отрицает какую-либо причастность к схеме. Аналогично, Оле Петтер Древланд, защищающий другого обвиняемого, утверждает, что его клиент отрицает какую-либо уголовную ответственность.
Последствия для инвесторов
Этот случай подчеркивает риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, особенно в схемы, обещающие необычно высокую доходность. По мере продолжения расследования он служит предостережением для потенциальных инвесторов о необходимости тщательной проверки перед вложением средств в любую инвестиционную возможность.
Результат этого дела может иметь значительные последствия для нормативно-правовой базы, регулирующей криптовалюту в Норвегии и за ее пределами, поскольку власти стремятся пресечь мошенническую деятельность на быстро развивающемся рынке цифровых валют.