.jpeg)
Бывший менеджер по расчету заработной платы в Bybit был приговорен к почти 10 годам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютной биржей на сумму $5,7 миллиона. Хо Кай Син, работавшая в WeChain, манипулировала записями о заработной плате, чтобы перевести средства на свои собственные счета, что привело к значительным финансовым потерям для компании.
Ключевые моменты
-
Хо Кай Син приговорена к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы.
-
Украла $5,7 миллиона у Bybit через манипуляции с заработной платой.
-
Более $4,3 миллиона отмыто; Bybit удалось вернуть $1,1 миллиона.
-
Роскошные траты Хо включали предметы роскоши и недвижимость.
Предыстория дела
Хо Кай Син работала менеджером по расчету заработной платы в WeChain, компании, отвечающей за обработку заработной платы для Bybit. Во время своей работы с октября 2021 года по октябрь 2022 года она начала свои мошеннические действия в мае 2022 года. Изменяя записи о заработной плате, она ложно указывала, что Bybit должна перевести платежи на ее личные криптокошельки.
Схема мошенничества
Схема Хо включала следующие шаги:
-
Манипуляция записями о заработной плате: Она изменяла файлы Microsoft Excel, чтобы отразить ложные платежи, причитающиеся на ее счета.
-
Перевод средств: В общей сложности $4,2 миллиона были переведены на ее криптокошельки.
-
Конвертация в фиат: Украденная криптовалюта была конвертирована в фиатную валюту, которая использовалась для финансирования ее роскошного образа жизни.
Роскошные траты
Средства были использованы на различные предметы роскоши, включая:
-
Депозит в размере почти $750,000 за пентхаус стоимостью более $3,7 миллиона.
-
Предметы от люксовых брендов, таких как Louis Vuitton, включая сумки, кольца, рубашки и обувь.
Судебное разбирательство
Хо предъявили 44 обвинения, включая пять случаев мошенничества и восемь случаев распоряжения доходами от преступной деятельности. После признания вины она была приговорена к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы. Кроме того, ранее она отбывала шесть недель за неуважение к суду после игнорирования судебного приказа, касающегося ее финансов.
Меры по возврату средств
Bybit удалось вернуть более $1,1 миллиона в стейблкоине Tether (USDT) из электронных кошельков Хо и более $140,000 с ее банковских счетов. Правоохранительные органы также изъяли предметы на сумму более $330,000, включая роскошный автомобиль.
Заключение
Дело Хо подчеркивает уязвимости в финансовых системах, особенно в быстро развивающемся секторе криптовалют. По мере завершения судебного разбирательства этот инцидент служит предостережением для компаний в криптопространстве о необходимости усиления внутренних контролей и механизмов обнаружения мошенничества.