.jpeg)
Власти США готовятся вернуть 8,2 миллиона долларов в криптовалюте, которые были конфискованы у мошенников, участвовавших в мошеннической инвестиционной схеме. Мошенничество, которое нацеливалось на ничего не подозревающих людей через обманчивые текстовые сообщения, оставило многих жертв в опустошении, включая одну женщину из Огайо, которая потеряла свои сбережения.
Ключевые моменты
-
Общая сумма к возврату: 8,2 миллиона долларов в конфискованной криптовалюте.
-
Суть мошенничества: Жертвы получали сообщения с "неправильным номером", что приводило к мошенническим инвестиционным схемам.
-
Влияние на жертв: 33 идентифицированные жертвы с общими потерями, превышающими 6 миллионов долларов.
Обзор мошенничества
Мошенническая схема заключалась в том, что мошенники отправляли сообщения на случайные номера телефонов, притворяясь, что у них неправильный номер. Как только они устанавливали контакт, мошенники подружились с получателями, завоевали их доверие и в конечном итоге убедили их инвестировать в фальшивую криптовалютную схему.
ФБР идентифицировало 33 жертвы этого мошенничества, общие потери которых составили примерно 6 миллионов долларов. Расследование началось после того, как одна жертва подала жалобу в Центр жалоб по интернет-преступлениям ФБР в июне. Последующий анализ блокчейна показал, что часть украденных средств была конвертирована в Tether (USDT) и переведена на три конкретных криптовалютных адреса.
ФБР идентифицировало 33 человека, попавшихся на удочку мошенников,
еще пятерых еще предстоит опознать: Министерство юстиции США
Принятые юридические меры
После расследования власти выполнили федеральный ордер на конфискацию, что привело к заморозке средств Tether и их переводу на кошелек, контролируемый правоохранительными органами. Средства оставались там с момента конфискации.
27 февраля в окружной суд Огайо был подан иск о конфискации, подписанный исполняющим обязанности прокурора США по Огайо Кэрол Скутник и помощником прокурора США Джеймсом Морфордом. Они стремятся конфисковать все средства на трех адресах, чтобы вернуть их жертвам. В иске отмечалось, что на счетах находились дополнительные средства, помимо прослеживаемых потерь жертв, которые были связаны с отмыванием денег и мошенничеством с проводками.
Как работало мошенничество
Мошенники использовали различные манипулятивные тактики, чтобы завоевать доверие жертв. Они связывались с потенциальными жертвами через казалось бы безобидные сообщения, отправленные по тексту, через приложения для знакомств и профессиональные группы встреч. Как только доверие было установлено, мошенники делились личными историями успеха о вложениях в криптовалюту, что помогало развеять любые сомнения, которые могли возникнуть у жертв.
Жертв затем проводили через процесс открытия легитимных счетов на криптовалютных биржах и инструктировали их переводить средства на фальшивый сайт, контролируемый мошенниками. Этот сайт обещал высокие доходы и поощрял дальнейшие инвестиции.
В одном примечательном случае женщина из Огайо была вынуждена отправить дополнительные 663 000 долларов после того, как ей сказали, что ей нужно сделать дополнительные платежи, чтобы освободить свои первоначальные инвестиции. Мошенники якобы угрожали ей расправой над ее друзьями и семьей, если она не выполнит требования.
Растущая угроза криптомошенничества
Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, генеративный ИИ делает мошенничество более масштабируемым и доступным для злоумышленников, что может привести к рекордным потерям в ближайшие годы. Компания по безопасности Onchain Cyvers идентифицировала мошенничество "пиг-бутчеринг" как значительную угрозу для инвесторов в криптовалюту, с миллиардами потерянных долларов по 200 000 идентифицированным случаям только в 2024 году.
Пока власти работают над возвратом конфискованных средств жертвам, этот случай подчеркивает продолжающиеся проблемы, связанные с криптомошенничеством, и необходимость повышенной бдительности среди инвесторов.