.jpg)
Tether заморозил 27 миллионов USDT (примерно 2,5 миллиарда рублей) на российской криптовалютной бирже Garantex, которая в настоящее время находится под санкциями. Этот шаг был предпринят на фоне растущего внимания к операциям биржи и ее связям с незаконной деятельностью.
Ключевые моменты
-
Tether заморозил 27 миллионов USDT на Garantex, санкционированной российской бирже.
-
Garantex приостановила все операции, включая вывод средств и транзакции.
-
Биржа находится под следствием за возможные нарушения санкций, связанные с незаконными транзакциями.
Ответ Garantex на заморозку
Garantex подтвердила заморозку через объявление в Telegram, заявив, что Tether приостановил доступ к своим средствам.
Веб-сайт биржи в настоящее время находится на техническом обслуживании, и пользователям было предупреждено, что все USDT в российских кошельках находятся под угрозой. Эта приостановка услуг вызвала опасения среди пользователей относительно будущего их активов на платформе.
Garantex остановила свою деятельность на фоне заморозки активов. Источник: Garantex.org
Фон санкций против Garantex
Европейский Союз включил Garantex в свой 16-й пакет санкций против России 26 февраля, после ранее введенных санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в апреле 2022 года. Эти санкции были ответом на участие Garantex в незаконных транзакциях и ее неспособность соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
Сообщения указывают на то, что Garantex обработала более 100 миллионов долларов в транзакциях, связанных с преступной деятельностью, включая связи с российской группой программ-вымогателей Conti и ныне несуществующим рынком Hydra. Это привело к усилению регуляторного контроля и расследованиям в отношении операций биржи.
Текущие расследования
Власти США и Великобритании в настоящее время расследуют более 20 миллиардов долларов в транзакциях USDT, обработанных через Garantex. Эти расследования могут представлять собой одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с начала конфликта в Украине. Однако чиновники уточнили, что расследования все еще продолжаются, и никаких выводов о вовлеченности Tether не было сделано.
Обязательства Tether по соблюдению норм
Решение Tether заморозить средства на Garantex подчеркивает ее приверженность сотрудничеству с правоохранительными органами в борьбе с преступной деятельностью. Компания ранее помогала властям США, включая Министерство юстиции (DOJ) и ФБР, в изъятии 1,4 миллиона USDT из сети мошенничества с технической поддержкой. Этот проактивный подход подчеркивает приверженность Tether к поддержанию целостности своих операций и обеспечению соблюдения международных норм.
По мере развития ситуации криптовалютное сообщество будет внимательно следить за тем, как Tether и Garantex справляются с этими вызовами и какие последствия это может иметь для более широкого рынка.