Министерство юстиции США (DOJ) официально объявило о конфискации доменов Garantex и замораживании активов в криптовалюте на сумму 26 миллионов долларов, связанных с этой биржей. Это действие является частью более широкого расследования, связанного с предполагаемым участием платформы в отмывании денег для транснациональных преступных организаций, включая террористические группы, и нарушениями международных санкций.
Ключевые моменты
-
DOJ подтвердило конфискацию доменов Garantex и замораживание активов на сумму 26 миллионов долларов.
-
Garantex предположительно способствовала отмыванию денег для преступных организаций с 2019 года.
-
Два человека, Алексей Бещеков и Александр Мира Серда, столкнулись с серьезными обвинениями, включая отмывание денег и нарушения санкций.
-
Расследование проводилось в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии и Финляндии.
История Garantex
Garantex, биржа криптовалют, находилась под пристальным вниманием с 2019 года, с заявленным объемом транзакций, превышающим 96 миллиардов долларов. Недавние действия DOJ стали результатом выводов о том, что платформа использовалась для отмывания денег для различных преступных предприятий, включая тех, кто участвует в терроризме.
Обвинения против ключевых лиц
DOJ предъявило обвинения двум лицам в связи с Garantex:
-
Алексей Бещеков - Определен как главный технический администратор Garantex, ответственный за поддержание критической инфраструктуры и одобрение транзакций.
-
Александр Мира Серда - Соучредитель и коммерческий директор Garantex, который предположительно сговорился для содействия отмыванию денег и ведению незарегистрированного бизнеса по переводу денег.
Оба человека могут получить до 20 лет тюремного заключения в случае осуждения.
Детали расследования
Расследование показало, что Бещеков и Мира Серда были осведомлены о незаконной деятельности, происходящей на их платформе, и принимали меры для ее сокрытия. Несмотря на ограничения, наложенные на Garantex в 2022 году, руководство продолжало заниматься преступной деятельностью.
-
Конфискованные домены: DOJ конфисковало домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, которые были неотъемлемой частью операций платформы.
-
Арест серверов: Правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции Garantex, что еще больше нарушило деятельность биржи.
-
Восстановление данных: Власти получили ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных, что помогло в расследовании.
Финансовые последствия
DOJ заморозило более 26 миллионов долларов в фондах, которые, как считается, использовались для содействия отмыванию денег. Это значительное финансовое действие подчеркивает серьезность обвинений против Garantex и ее операторов.
Текущие расследования
Расследование продолжается, при этом усилия возглавляют Секретная служба США и ФБР. DOJ выразило благодарность таким компаниям, как Tether и Elliptic, за их помощь в расследовании, подчеркивая совместный характер усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют.
Заключение
Действия, предпринятые Министерством юстиции США против Garantex, являются значительным шагом в борьбе с отмыванием денег и обеспечением соблюдения международных санкций. Поскольку расследования продолжаются, последствия для бирж криптовалют и их операторов могут быть глубокими, подчеркивая необходимость соблюдения норм и прозрачности в быстро развивающемся мире цифровых активов.