Индийские власти арестовали Алексея Бесциокова, гражданина Литвы и соучредителя криптовалютной биржи Garantex, во время его отпуска в Варкале, Индия. Арест был произведен в соответствии с индийским законом об экстрадиции после обвинений в США, связанных с отмыванием денег и другими серьезными преступлениями.
Страница «самых разыскиваемых» Алексея Бешчикова: Секретная служба США
Ключевые моменты
-
Алексея Бесциокова арестовали в Керале, Индия, в соответствии с законом об экстрадиции.
-
Он сталкивается с несколькими обвинениями в США, включая заговор с целью отмывания денег.
-
Garantex была связана с содействием незаконной деятельности, включая программы-вымогатели и наркоторговлю.
-
Власти США конфисковали более 26 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с Garantex.
Фон Garantex
Garantex, криптовалютная биржа, основанная в 2019 году, находилась под пристальным вниманием из-за предполагаемого участия в содействии отмыванию денег и другим преступным действиям. Биржа была подвергнута санкциям со стороны Министерства финансов США в апреле 2022 года за связи с киберпреступностью и рынками даркнета. Недавние расследования показали, что Garantex обработала более 96 миллиардов долларов в транзакциях, значительная часть которых была связана с незаконной деятельностью.
Детали ареста
Бесциоков был задержан полицией штата Керала 12 марта 2025 года после того, как патиялский домской суд в Нью-Дели выдал временный ордер на арест. Сообщается, что он планировал покинуть Индию с семьей, когда его арестовали. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в:
-
Заговоре с целью отмывания денег - Это обвинение влечет за собой максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения.
-
Заговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег - Это обвинение имеет максимальное наказание в пять лет.
-
Нарушениях Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях - Это обвинение также влечет за собой максимальное наказание в 20 лет.
Последствия ареста
Арест Бесциокова имеет важное значение, так как подчеркивает международные усилия по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Власти США активно преследуют лиц, участвующих в содействии незаконной деятельности через цифровые валюты. После ареста Garantex приостановила свою деятельность и работает над решением ситуации с заблокированными активами пользователей.
Будущие процедуры
Ожидается, что Бесциоков будет передан в распоряжение США в соответствии с Законом об экстрадиции 1962 года. Его юридическая команда может рассмотреть варианты оспаривания экстрадиции, хотя процесс может быть сложным и длительным. Дело против него является частью более широкого подавления криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила по борьбе с отмыванием денег.
Источники:
-
Администратор Garantex арестован в Индии в соответствии с законом об экстрадиции, TechCrunch.
-
Администратор криптобиржи Garantex арестован во время отпуска, BleepingComputer.
-
ЦБИ, полиция Кералы задержали литовца, разыскиваемого США за отмывание денег в криптовалюте, Mathrubhumi English.
-
Индийские власти арестовали предполагаемого основателя Garantex для экстрадиции в США, Cointelegraph.