.jpeg)
Федеральный суд приказал криптовалютной платформе Debiex выплатить около 2,5 миллиона долларов после того, как она была признана виновной в организации мошеннической схемы, известной как "порезка свиней". Это решение было принято Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая обвинила Debiex в проведении романтического мошенничества, использующего социальные сети для эксплуатации ничего не подозревающих жертв.
Ключевые моменты
-
Debiex должна выплатить 2,5 миллиона долларов за обман клиентов.
-
Схема заключалась в создании фальшивых романтических отношений для завоевания доверия.
-
Дело CFTC подчеркнуло опасности нерегулируемых криптовалютных платформ.
Обзор дела
В решении судьи Дугласа Рейеса из федерального суда Аризоны было установлено, что Debiex не ответила на иск CFTC, поданный в январе 2024 года. Суд удовлетворил ходатайство о вынесении решения по делу без слушания в пользу CFTC, что привело к финансовому штрафу, который включает 2,26 миллиона долларов в качестве возмещения жертвам и гражданский штраф почти в 221 500 долларов.
В жалобе CFTC подробно описывается, как операторы Debiex использовали обманные практики, нацеливаясь на потенциальных жертв через социальные сети. Они начинали романтические разговоры, завоевывали доверие и в конечном итоге убеждали жертв инвестировать в платформу, которая ложно рекламировалась как законный торговый сайт.
Схема "порезки свиней"
Термин "разделка свиней" относится к типу мошенничества, когда мошенники развивают отношения с жертвами, часто выдавая себя за привлекательных людей, чтобы выманить у них деньги. В данном случае сотрудники Debiex якобы выдавали себя за успешных трейдеров, делясь вымышленными историями успеха и побуждая жертв вносить средства на свои счета.
-
Влияние на жертв: CFTC сообщила, что пять жертв в общей сложности внесли около 2,3 миллиона долларов на Debiex, которые платформа затем неправомерно использовала.
-
Ложные обещания: После того как жертвы внесли свои средства, Debiex предоставляла им фиктивную информацию о балансе их счетов и торговых прибылях, заставляя их верить, что их инвестиции растут.
Юридические последствия для Debiex
Судья Рейес подчеркнул, что неответ Debiex на обвинения CFTC не был вызван "оправданным пренебрежением", что укрепило решение суда о наложении решения по умолчанию. В ruling также были предприняты действия против Чжана Чэня Яна, который был идентифицирован как ключевая фигура в схеме и был признан действующим как "деньги-мула" для Debiex. Его криптокошельки использовались для получения и сокрытия украденных средств.
Возврат активов: Суд приказал передать активы из счета Чжана, которые включали небольшую сумму Tether и Ethereum, одному из жертв.