Южная Корея усиливает свои регуляторные усилия против криптовалютных бирж, нацеливаясь на такие платформы, как KuCoin и BitMEX, за якобы работу без надлежащей авторизации. Финансовая разведывательная служба (FIU) расследует эти биржи за несоблюдение местных законов, регулирующих поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs).
Ключевые моменты
-
FIU Южной Кореи рассматривает возможность санкций против KuCoin, BitMEX и других за несоответствие.
-
Биржи, как сообщается, предоставляли услуги пользователям из Южной Кореи без необходимой регистрации VASP.
-
Власти исследуют меры по блокировке доступа к этим платформам.
-
Внутренние биржи также находятся под пристальным вниманием за финансовые нарушения.
Регуляторный фон
Согласно законодательству Южной Кореи, все операторы криптобирж должны зарегистрироваться как VASPs в FIU, как предписано Законом о специализированной финансовой информации. Это требование направлено на обеспечение соблюдения биржами норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Расследование FIU показало, что несколько иностранных бирж, включая KuCoin и BitMEX, предоставляли услуги клиентам из Южной Кореи без необходимых мер соблюдения. Это вызвало значительные опасения среди регуляторов, что побудило к более тщательному изучению этих платформ.
Следственные действия
FIU в настоящее время консультируется с различными агентствами, чтобы определить наилучший курс действий против несоответствующих бирж. Рассматриваемые потенциальные санкции включают:
-
Блокировку доступа к биржам для пользователей из Южной Кореи.
-
Наложение штрафов или других административных санкций.
-
Начало уголовных дел против операторов.
Официальный представитель FIU подтвердил, что они рассматривают меры по ограничению доступа к выявленным биржам и ведут обсуждения с Комиссией по стандартам связи Кореи, которая контролирует интернет-регулирование в стране.
Широкие последствия для криптобирж
Ужесточение мер против иностранных бирж происходит в то время, когда власти Южной Кореи также внимательно изучают внутренние платформы. Недавно биржа Bithumb, одна из крупнейших в стране, подверглась обыску со стороны прокуроров по обвинениям в растрате, связанных с ее бывшим генеральным директором. Этот инцидент подчеркивает растущее давление на все биржи, работающие в Южной Корее, как местные, так и иностранные.
Кроме того, ходят слухи о неэтичных практиках среди южнокорейских бирж, таких как выплата посредникам за обеспечение листинга новых проектов. Эти обвинения еще больше усилили регуляторное внимание, поскольку власти стремятся обеспечить прозрачность и соблюдение норм в крипторынке.
Заключение
Поскольку Южная Корея усиливает свои регуляторные усилия против криптовалютных бирж, как иностранных, так и местных платформ, они сталкиваются с повышенным вниманием. Действия против KuCoin и BitMEX служат предупреждением для других бирж, работающих в регионе без надлежащей авторизации. С обязательством FIU обеспечивать соблюдение норм, ландшафт для торговли криптовалютами в Южной Корее может претерпеть значительные изменения в ближайшем будущем.