Иранские чиновники разведки замешаны в скандале, связанном с предполагаемой кражей 21 миллиона долларов в криптовалюте в ходе расследования коррупции. Чиновники, связанные с организацией разведки Корпуса стражей исламской революции, якобы присвоили цифровые активы во время расследования CEO ныне несуществующей криптобиржи Cryptoland.
Ключевые моменты
-
Иранские чиновники якобы украли 21 миллион долларов в криптовалюте в ходе расследования коррупции.
-
Расследование сосредоточено на Сине Эстави, CEO Cryptoland, который был арестован в мае 2021 года.
-
После его ареста было подано более 51 000 жалоб на Эстави, что привело к краху токена BRG.
-
Два старших следователя, Мехди Хаджипур и Мехди Бади, были идентифицированы как ключевые фигуры в краже.
-
Многие жертвы все еще ждут возмещения, при этом только половина из них получила свои средства.
Предыстория дела
Скандал начался с ареста Сины Эстави, CEO Cryptoland, в мае 2021 года. Изначально против него не было подано официальных жалоб, но после его ареста возникла волна недовольства со стороны клиентов, которые потеряли деньги на криптобирже. Сообщается, что примерно 51 000 человек подали жалобы на Эстави, что привело к значительным финансовым потерям для многих.
Токен BRG, который был разработан платформой Эстави, резко обвалился в цене после его ареста. Записи в блокчейне показали, что незадолго до того, как новость об его аресте стала публичной, шесть миллиардов токенов BRG были переведены с кошелька Эстави, что вызвало подозрения относительно времени и намерений за этими транзакциями.
Предполагаемая кража
Согласно расследованиям, токены, которые были перемещены с кошелька Эстави, были проданы чиновниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что принесло им десятки миллионов долларов. Эксперт, назначенный судом, идентифицировал двух старших следователей, Мехди Хаджипура и Мехди Бади, как центральные фигуры в операции. Хаджипур был найден виновным в продаже токенов BRG на сумму около 21 миллиона долларов.
В ходе операции под прикрытием, проведенной агентами контрразведки КСИР в марте 2022 года, Хаджипур был задержан, когда пытался вымогать 10 000 долларов у Эстави под предлогом содействия в возвращении украденных токенов. Эта операция выявила сеть коррумпированных чиновников внутри КСИР, при этом состояние Хаджипура резко возросло с 40 000 до 600 000 долларов всего за четыре месяца после кражи.
Юридические процедуры и последствия
Судебные документы раскрыли более широкую сеть соучастия среди чиновников КСИР, включая других следователей, которые помогали в краже. Хотя апелляция Хаджипура против его осуждения была отклонена в сентябре 2022 года, сам Эстави был приговорен к 15 годам тюремного заключения и обязан вернуть похищенные средства.
На данный момент примерно половина жертв получила какое-то возмещение, около 14 миллионов долларов было выплачено с счета Эстави, пока он находился в заключении. Однако около 25 000 жертв все еще ждут возмещения, при этом оставшиеся средства в значительной степени связаны с украденными токенами, которые еще не были возвращены.
Заключение
Этот скандал подчеркивает повсеместные проблемы коррупции в иранском разведывательном аппарате и ставит под сомнение целостность финансового надзора в развивающемся секторе криптовалют. Поскольку расследования продолжаются, судьба оставшихся жертв и ответственность тех, кто замешан в краже, остаются неопределенными.
Источники
-
Чиновники иранской разведки обвиняются в краже в расследовании коррупции Cryptoland, Mitrade.
-
Чиновники иранской разведки обвиняются в краже в расследовании коррупции Cryptoland, Cryptopolitan.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.