Корпоративный регулятор Австралии, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC), получила одобрение суда на закрытие 95 компаний, подозреваемых в участии в мошеннических инвестициях в криптовалюту и романтических мошенничествах, которые обычно называют схемами «пиг-бутчеринг». Эта решительная мера направлена на защиту потребителей от обманчивых практик, которые распространились в цифровом инвестиционном пространстве.
Ключевые моменты
-
ASIC получила приказ Федерального суда о ликвидации 95 компаний, связанных с мошенничеством.
-
Компании были зарегистрированы в основном с использованием ложной информации и подозреваются в использовании украденных личностей.
-
Жертвы этих мошенничеств сообщили о потерях, превышающих 35,8 миллиона долларов, с заявлениями из 14 стран.
-
ASIC активно удаляет мошеннические веб-сайты, в среднем 130 удалений в неделю.
Обзор мошенничеств
Мошенничества, о которых идет речь, обычно включают в себя мошенников, устанавливающих фальшивые отношения с жертвами через социальные сети. Со временем они создают доверие и в конечном итоге убеждают жертв инвестировать в несуществующие финансовые схемы, часто связанные с криптовалютами или торговлей на иностранной бирже. Этот метод, известный как «пиг-бутчеринг», стал все более распространенным, особенно среди организованных преступных групп, действующих из Юго-Восточной Азии.
Одобрение суда и регуляторные действия
Федеральный суд Австралии одобрил заявку ASIC на ликвидацию этих компаний на основании справедливости и целесообразности. Судья Ангус Стюарт отметил подавляющие доказательства против компаний, которые были зарегистрированы с вводящей в заблуждение информацией. Заместитель председателя ASIC Сара Корт подчеркнула, что многие из этих фирм были созданы для создания видимости легитимности, в то время как на самом деле они занимались мошеннической деятельностью.
Влияние на жертв
Временные ликвидаторы, назначенные для надзора за процессом ликвидации, сообщили о почти 1500 заявлениях от жертв, сумма потерь которых превышает 35,8 миллиона долларов. Заявители происходят из различных стран, включая Австралию, Соединенные Штаты и несколько стран Африки и Азии. Ужасно, что только три из 95 компаний имели какие-либо активы, что привело к рекомендациям о немедленной ликвидации оставшихся фирм.
Продолжающиеся усилия против мошенничества
ASIC активно борется с онлайн-мошенничеством, удалив более 10 000 мошеннических веб-сайтов на сегодняшний день, включая более 7200 фальшивых инвестиционных платформ. Несмотря на эти усилия, агентство предупреждает, что угроза мошенничества остается высокой, сравнивая ситуацию с гидрами — когда закрытие одной схемы приводит к появлению других. Потребителей призывают оставаться бдительными и проверять легитимность инвестиционных возможностей перед тем, как участвовать.
Заключение
Закрытие этих 95 фирм является значительным шагом в продолжающейся борьбе Австралии с финансовым мошенничеством в цифровую эпоху. Поскольку мошенничества продолжают эволюционировать, такие регуляторные органы, как ASIC, стремятся защищать потребителей и поддерживать целостность финансовых рынков. Общественность призывается сообщать о подозрительной деятельности и оставаться в курсе потенциальных мошенничеств, чтобы защитить свои инвестиции.
Источники
-
Австралийский регулятор закрывает 95 «гидр» компаний, связанных с крипто-романтическими мошенничествами, Cointelegraph.
-
Австралия закрывает 95 компаний за фальшивые инвестиции в криптовалюту, NameCoinNews.
-
ASIC закрывает 95 фиктивных компаний в рамках борьбы с «гидра-подобными» инвестиционными и романтическими мошенничествами, FinanceFeeds.
-
Австралия закроет 95 компаний за их возможные связи с «гидра-подобными» мошенничествами, Finance Magnates.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.