Рекордный 128-летний срок заключения для отмывателя денег в бразильской крипто-понци-схеме

Бразильский суд приговорил Джоэла Феррейру де Соуза к беспрецедентным 128 годам тюремного заключения за его роль в отмывании денег из масштабной криптовалютной схемы Понци, известной как Braiscompany. Эта схема обманула более 20 000 инвесторов, накопив убытки примерно в 190 миллионов долларов до своего краха в начале 2023 года.

Ключевые моменты

• Джоэл Феррейра де Соуза получил 128-летний приговор, один из самых длинных в Бразилии за финансовые преступления.

• Схема Braiscompany обещала инвесторам 8% ежемесячной прибыли на заблокированную криптовалюту.

• Операция привела к федеральному расследованию под названием Операция Халвинг, которое выявило обширные мошенничества.

• Другие ключевые фигуры, вовлеченные в дело, получили значительные сроки, в то время как некоторые были оправданы из-за недостатка улик.

Обзор схемы Braiscompany

Braiscompany работала с июня 2018 года до своего резкого краха в начале 2023 года. Компания привлекала инвесторов заманчивыми обещаниями высоких доходов от инвестиций в криптовалюту. Однако по мере развития схемы она начала задерживать выплаты, в конечном итоге полностью прекратив выплаты к январю 2023 года.

Основатели схемы, Антонио "Нето" Аис и Фабриция Фариас Кампос, были задержаны в Аргентине после побега из Бразилии. Они были приговорены к 88 и 61 годам соответственно в феврале 2024 года, ожидая экстрадиции.

Операция по отмыванию денег

Джоэл Феррейра де Соуза был признан виновным в организации сложной операции по отмыванию денег, которая использовала подставные компании и прокси-счета для сокрытия незаконных доходов от схемы Понци. Бразильские власти оценили, что общая сумма отмытых средств составила 1,1 миллиарда реалов (примерно 190 миллионов долларов).

Кроме де Соуза, его сын Виктор Аугусто Веронез де Соуза получил 15 лет тюремного заключения за свое участие, в то время как брокер Гезана Раяне Силва была приговорена к более чем 40 годам в общей сложности из-за своей роли в схеме.

Судебные разбирательства и приговор

Приговор де Соуза стал значимым моментом в борьбе Бразилии с финансовыми преступлениями, особенно в секторе криптовалют. Жесткое наказание отражает серьезность мошенничества и его влияние на тысячи жертв.

• Обзор приговоров:

  • Джоэл Феррейра де Соуза: 128 лет

  • Виктор Аугусто Веронез де Соуза: 15 лет

  • Гезана Раяне Силва: более 40 лет

  • Основатели Braiscompany: 88 лет и 61 год (ожидается экстрадиция)

Два других человека, Мизаэл Морея Силва и Клелио Фернандо Кабрал до О, были оправданы по обвинениям в отмывании денег из-за недостатка улик.

Источники

• Ежедневное: Бразильский отмыватель криптовалюты получает 128 лет, генеральный прокурор Орегона подает в суд на Coinbase, Ripple поддерживает фонд XRP, The Block.

• Главный отмыватель в бразильской крипто-схеме Понци на 190 миллионов долларов получает рекордный приговор на 128 лет, The Block.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.