Нигерийский суд одобрил арест шести промоутеров CBEX в деле о мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов.

Федеральный суд в Абудже разрешил комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) арестовать шесть промоутеров Crypto Bridge Exchange (CBEX) по обвинениям в мошенничестве с инвесторами на сумму более 1 миллиарда долларов. Это решение принято на фоне растущих опасений по поводу мошенничества с криптовалютами в Нигерии, так как многие жертвы сообщают о невозможности вывести свои средства с платформы.

Ключевые моменты

• EFCC получила разрешение на арест шести лиц, связанных с мошенничеством CBEX.

• Предполагаемое мошенничество обмануло инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов.

• Решение суда отражает продолжающуюся борьбу Нигерии с мошенничеством, связанным с криптовалютами.

Предыстория дела

Решение суда, вынесенное судьей Эмекой Нвите, последовало за экс-парти движением, поданным EFCC. Адвокат комиссии Фадила Юсуф представила доказательства, указывающие на то, что ответчики использовали свою компанию ST Technologies International Limited для продвижения CBEX, заманивая ничего не подозревающих инвесторов обещаниями нереалистичных доходов до 100%.

Расследование EFCC показало, что подозреваемые ввели инвесторов в заблуждение, заставив их конвертировать свои цифровые активы в стейблкоин USDT, который затем был депонирован в кошельках, контролируемых промоутерами. После первоначального разрешения на доступ к инвестиционной платформе CBEX позже ограничила вывод средств, что привело к массовой панике среди инвесторов.

Ответчики

Шесть лиц, указанных в судебном приказе:

1. Адефовора Абидун Оланипекун

2. Адефовора Олуваниcола

3. Эммануэль Уко

4. Сейи Олойеде

5. Авверосуо Оторудо

6. Чуквубука Эхирим

Эти лица теперь считаются беглецами, так как они, как сообщается, покинули свои последние известные адреса в штатах Лагос и Огун.

Судебные разбирательства

Во время судебного заседания судья Нвите заявил, что нашел обоснование в заявлении EFCC о выдаче ордера на арест. Он подчеркнул важность роли комиссии в расследовании финансовых преступлений и обеспечении справедливости для жертв предполагаемого мошенничества. Судья удовлетворил просьбу EFCC о задержании подозреваемых до завершения расследования и возможного судебного преследования.

Последствия для регулирования криптовалют

Это дело подчеркивает растущее внимание к операциям с криптовалютами в Нигерии. EFCC ранее выражала свою приверженность восстановлению потерянных инвестиций для жертв схемы CBEX, сотрудничая с международными агентствами для поимки подозреваемых. Нигерийское правительство также активно внедряет регулирование, чтобы предотвратить подобные мошенничества в будущем.

В свете скандала с CBEX Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вновь подтвердила, что любое лицо, предлагающее инвестиционные услуги, должно быть зарегистрировано и лицензировано. Этот шаг направлен на защиту инвесторов и обеспечение того, чтобы только легитимные платформы работали в стране.

Источники

• Нигерийский суд разрешает арест шести промоутеров CBEX — отчет, Cointelegraph.

• EFCC Нигерии разрешает арестовать 6 промоутеров CBEX, Cryptopolitan.

• Суд дает EFCC разрешение на арест и задержание промоутеров CBEX, Ripples Nigeria.

• [Суд приказывает арестовать и задержать 6 промоутеров CBEX за предполагаемое мошенничество на 1 миллиард долларов, нацеленное на нигерийских жертв

• Nairametrics](https://nairametrics.com/2025/04/24/court-orders-arrest-remand-of-6-cbex-promoters-over-alleged-1-billion-scam-targeting-nigerian-victims/), Nairametrics.

• Суд предоставляет EFCC разрешение на арест шести промоутеров CBEX за предполагаемое мошенничество на 1 миллиард долларов, TheNigeriaLawyer.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.