Samourai Wallet, известный сервис для смешивания криптовалют, выдвинул серьезные обвинения против федеральных прокуроров, утверждая, что они скрыли важные рекомендации от Финансовой службы по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Эти рекомендации указывали на то, что компании не требуется лицензия для работы, что ставит под сомнение законность обвинений, выдвинутых против ее руководителей.
Ключевые моменты
-
Соучредителей Samourai Wallet обвинили в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег.
-
Компания утверждает, что федеральные прокуроры скрыли рекомендации от FinCEN, которые указывали на то, что им не нужна лицензия.
-
Юридическая команда требует слушания, чтобы рассмотреть позднее раскрытие этой информации.
-
Дело подчеркивает продолжающееся напряжение между регулированием криптовалют и действиями правоохранительных органов.
Предыстория дела
В письме, представленном в федеральный суд Манхэттена 5 мая, адвокаты, представляющие соучредителей Samourai, Кеонна Родригеса и Уильяма Хилла, сообщили, что FinCEN сообщила прокурорам за шесть месяцев до предъявления обвинений, что приложение Samourai Wallet не квалифицируется как "Бизнес по предоставлению денежных услуг" (MSB), требующий лицензии FinCEN. Тем не менее, прокуроры продолжили выдвигать обвинения против Родригеса и Хилла в феврале 2024 года, утверждая, что они действовали без необходимой лицензии.
В письме говорилось: "Шокирующе, что шесть месяцев спустя те же прокуроры уголовно обвинили Кеонна Родригеса и Уильяма Хилла в ведении такого бизнеса без лицензии FinCEN." Это противоречие вызывает серьезные опасения относительно целостности дела прокуратуры.
Обвинения в подавлении информации
Команда защиты утверждает, что прокуроры были обязаны поделиться своими обсуждениями с FinCEN в течение двух недель после раскрытия обвинений, чего они не сделали. Вместо этого эта информация была раскрыта только 1 апреля 2025 года, более чем через год. Защита утверждает, что подавление доказательств подрывает справедливость судебного разбирательства и обвинения против их клиентов.
По словам защиты, чиновники FinCEN указали, что поскольку Samourai не берет на себя хранение криптовалюты, это сильно указывает на то, что компания не действует как MSB. Этот момент критически важен, так как он напрямую влияет на законность операций, проводимых Samourai Wallet.
Юридические последствия
Родригес и Хилл не признали себя виновными по обвинениям, которые включают заговор с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег и заговор по отмыванию денег. Их юридическая команда теперь требует слушания, чтобы определить обстоятельства, окружающие позднее раскрытие рекомендаций FinCEN. Они утверждают, что эта информация может привести к отмене обвинений, так как она указывает на то, что обвиняемые считали, что действуют в рамках закона.
В свете недавних изменений в подходе Министерства юстиции к правоприменению в сфере криптовалют, защита планирует возобновить свою просьбу об отмене, если дело продолжится. Они ссылаются на меморандум заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, в котором говорится, что министерство не будет преследовать криптомиксеры за непреднамеренные нарушения правил.
Заключение
Текущая юридическая битва между Samourai Wallet и федеральными прокурорами подчеркивает сложности и проблемы регулирования криптовалютных услуг. По мере развития дела оно, вероятно, окажет значительное влияние на будущее сервисов смешивания криптовалют и более широкую регуляторную среду. Результат может установить прецедент для того, как будут рассматриваться аналогичные дела в будущем, особенно в отношении интерпретации того, что составляет бизнес по предоставлению денежных услуг в быстро развивающемся мире цифровых валют.
Источники
-
Samourai Wallet утверждает, что федеральные власти скрыли рекомендации о том, что криптомиксер не нуждается в лицензии, Cointelegraph.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.