Прокуроры по делу анонимного криптовалютного кошелька Samourai Wallet отклонили защитные доводы о сокрытии важной информации и решили продолжить длительные судебные разбирательства. Это решение было принято после ареста основателей кошелька, которые обвиняются в содействии отмыванию 100 миллионов долларов незаконных средств.
Ключевые моменты
-
Прокуроры отказываются прекращать обвинения против разработчиков Samourai Wallet.
-
Основатели были арестованы в апреле 2024 года по обвинению в отмывании денег.
-
Защита утверждает, что кошелек не является денежным переводчиком и легально работает с 2015 года.
-
Дело поднимает вопросы о правовой ясности в сфере криптовалют.
Предыстория дела
В апреле 2024 года Кеонна Родригес и Уильям Лонерган Хилл, основатели Samourai Wallet, были арестованы по обвинению в содействии отмыванию 100 миллионов долларов преступных доходов. Власти утверждают, что с 2015 года кошелек обработал анонимные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов.
Родригес была освобождена под залог в 1 миллион долларов, обеспеченный недвижимостью в Пенсильвании, в то время как Хилл был освобожден в июле 2024 года под залог в 2 миллиона долларов, который включал 200 000 долларов наличными и остальную сумму, обеспеченную его семейным домом в Нью-Йорке. Оба основателя не признали себя виновными в обвинениях в ведении незарегистрированного платежного бизнеса и отмывании денег.
Аргументы защиты
Команда защиты подчеркнула, что даже крупные технологические компании, такие как Google, не считали Samourai Wallet незаконным. Они указали, что в мае 2015 года Google разрешил размещение приложения кошелька на своем рынке Android, что указывает на уровень легитимности.
Адвокат защиты Зак Шапиро заявил: "FinCEN давно ясно дал понять, что пиринговые приложения, такие как Samourai Wallet, не считаются услугами по передаче денег. Тот факт, что Хилл открыто предлагал приложение в течение девяти лет, предполагает, что правительство, а также сенаторы также считали это легальным."
Защита также сравнила агрессивное преследование разработчиков с привлечением Apple к ответственности за киберпреступления, совершенные с помощью ее устройств. Они утверждают, что действия прокуратуры не обоснованы и что неконфиденциальный характер кошелька освобождает его от классификации как денежного переводчика.
Обвинения в сокрытии доказательств
5 мая 2025 года защита раскрыла, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) явно сообщила прокурорам, что Samourai Wallet не является денежным переводчиком из-за своего неконфиденциального дизайна. Тем не менее, Министерство юстиции продолжило преследование, якобы подавляя оправдательные доказательства более года.
Защита обвинила прокуратуру в том, что она не раскрыла важную информацию о неформальных консультациях с регуляторами, что могло повлиять на дело. Они подали ходатайство о прекращении дела, ссылаясь на директивы заместителя генерального прокурора Тодда Бланша о прекращении преследований против криптовалютных бирж, миксеров и неконфиденциальных кошельков.
Текущий статус дела
На данный момент прокуроры отклонили доводы защиты о сокрытии доказательств, утверждая, что все значимые коммуникации были раскрыты за несколько месяцев до суда. Они утверждают, что вопрос лицензирования Samourai Wallet является лишь одним из двух обвинений против разработчиков, при этом обвинение в отмывании денег остается в силе независимо от спора о лицензировании.
Суд еще не вынес решения по ходатайству защиты о прекращении дела. Тем временем юридическая борьба продолжает подчеркивать сложности и неопределенности, связанные с регулированием криптовалют, и последствия для разработчиков в этой области.
В связи с этим, суд запретил Офису контроля за иностранными активами Министерства финансов США обновлять или вводить санкции против сервиса Tornado Cash, что еще раз иллюстрирует развивающийся ландшафт регулирования криптовалют.
Источники
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.