Житель Флориды был приговорен к шести годам федерального тюремного заключения за управление незарегистрированным обменом наличных на Bitcoin, который способствовал отмыванию денег для различных преступных действий, включая мошенничество и наркоторговлю. Трунг Нгуен, 48 лет, также был приговорен к конфискации 1,5 миллиона долларов в рамках своего приговора в федеральном суде Бостона.
Ключевые моменты
-
Трунг Нгуен управлял незарегистрированным бизнесом по передаче денег под названием National Vending с 2017 по 2020 год.
-
Он конвертировал более 1 миллиона долларов наличными в Bitcoin, обслуживая клиентов, вовлеченных в мошенничество и наркоторговлю.
-
Нгуен был приговорен к шести годам тюремного заключения и обязан конфисковать 1,5 миллиона долларов.
-
Он не зарегистрировался в Службе финансовых преступлений (FinCEN) и не сообщал о подозрительных транзакциях.
Операция
Операция Нгуена, которую он рекламировал как бизнес по продаже автоматов, позволила ему избежать регуляторного контроля. Он использовал техники, изученные на онлайн-курсе, чтобы скрыть свою деятельность, включая:
-
Создание фасада: Он представлял свой бизнес как законную операцию с автоматами, избегая термина "Bitcoin" в общении с банками и властями.
-
Прием наличных: Нгуен встречался с клиентами лично, чтобы принимать крупные наличные платежи, которые он затем конвертировал в Bitcoin за плату, обычно около 5%.
-
Использование технологий: Он использовал зашифрованные мессенджеры и разбивал крупные наличные депозиты на более мелкие суммы, чтобы избежать обнаружения.
Поддерживаемые преступные действия
Клиентура Нгуена включала лиц, вовлеченных в различные незаконные действия:
-
Наркоторговцы: Он принял 250 000 долларов от известного наркоторговца метамфетамином.
-
Жертвы мошенничества: Нгуен способствовал транзакциям для жертв романтических мошенничеств, конвертируя их наличные в Bitcoin для отправки за границу. Значительные суммы включали:
-
325 000 долларов от жертвы в Канзас-Сити.
-
60 000 долларов от жертвы в Коннектикуте.
-
60 000 долларов от жертвы в центральном Массачусетсе.
-
Юридические последствия
Нгуен был обвинен в мае 2023 года и осужден в ноябре 2024 года по обвинениям в управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег и отмыванию денег. Его неисполнение федеральных норм, включая:
-
Не регистрацию в FinCEN.
-
Не подачу обязательных отчетов о подозрительной деятельности (SAR) или отчетов о валютных транзакциях (CTR).
Офис прокурора США подчеркнул серьезность действий Нгуена, заявив, что его операция была неотъемлемой частью содействия преступному поведению, включая наркоторговлю и мошенничество, которые эксплуатировали уязвимых людей.
Источники
-
Житель Флориды получил 6 лет за отмывание 1 миллиона долларов в Bitcoin, Law360.
-
‘Без вопросов’ отмыватель Bitcoin получил 6 лет тюрьмы, Cointelegraph.
-
Житель Данвера приговорен к 6 годам за отмывание денег через криптообмен, The Boston Globe.
-
‘Без вопросов’ отмыватель Bitcoin получил 6 лет тюрьмы, StartupNews.fyi.
-
Житель Данвера осужден за мошенничество с отмыванием денег в Bitcoin – NBC Boston, NBC Boston.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.