США наложили санкции на филиппинскую технологическую фирму за криптомошенническую сеть на $200 млн

Власти США наложили санкции на филиппинскую фирму Funnull Technology Inc. и ее администратора Лю Личжи за предполагаемое предоставление критически важной инфраструктуры для криптовалютных мошенничеств типа «забой свиней». Эти сложные схемы, как сообщается, обманули американских жертв на сумму более 200 миллионов долларов. Санкции направлены на демонтаж сетей, способствующих таким киберпреступлениям.

Treasury Department

Funnull Technology под санкциями за содействие криптомошенничеству

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на Funnull Technology Inc., компанию, базирующуюся на Филиппинах, и ее администратора, гражданина Китая Лю Личжи. Фирма обвиняется в предоставлении технической инфраструктуры для сотен тысяч веб-сайтов, участвующих в криптовалютных мошенничествах типа «забой свиней», которые привели к потерям более 200 миллионов долларов для американских жертв.

• Funnull предположительно закупала IP-адреса оптом у крупных поставщиков облачных услуг и перепродавала их киберпреступникам, управляющим мошенническими инвестиционными платформами.

• Компания также обвиняется в использовании алгоритмов генерации доменов для массового производства веб-адресов и предоставлении шаблонов дизайна, чтобы помочь мошенникам выдавать себя за законные финансовые услуги.

• В 2024 году Funnull, как сообщается, вмешивалась в репозиторий кода, перенаправляя трафик с законных сайтов на мошеннические и игорные платформы, некоторые из которых связаны с китайскими операциями по отмыванию денег.

• Лю Личжи предположительно руководил операциями Funnull, включая надзор за персоналом, который назначал домены мошенникам и поддерживал инфраструктуру, поддерживающую мошенничество, фишинг и незаконные азартные игры.

Funnull предлагает массовые IP-адреса мошенникам, желающим управлять мошенническими сайтами: Chainalysis

Модус операнди мошенничества типа «забой свиней»

Мошенничества типа «забой свиней» — это сложные схемы социальной инженерии, которые возникли в Китае. Мошенники завоевывают доверие жертв, часто через социальные сети или приложения для знакомств, выдавая себя за романтических или финансовых партнеров. Затем они убеждают жертв инвестировать в поддельные криптовалютные платформы, которые показывают фальсифицированные доходы.

• Жертв заманивают делать первоначальные небольшие инвестиции, которые, как кажется, приносят прибыль, побуждая их инвестировать большие суммы.

• Как только жертва отказывается инвестировать больше, мошенник прекращает общение, и вся инвестиция исчезает.

• Эти мошенничества часто используют поддельные инвестиционные приложения и веб-сайты, разработанные так, чтобы выглядеть достоверно.

• Инструменты генеративного ИИ все чаще используются для расширения охвата и усложнения этих мошенничеств.

Более широкие последствия и текущие усилия

Санкции против Funnull Technology Inc. являются частью более широких усилий властей США по разрушению сетей киберпреступности. ФБР выпускает консультативное сообщение по кибербезопасности, чтобы помочь партнерам из частного сектора в выявлении и закрытии сайтов, связанных с инфраструктурой Funnull. Анализ блокчейна также показал, что криптокошельки Funnull имели связь с Huione Pay, идентифицированной как значительная платформа для отмывания денег.

• Два адреса криптокошельков, связанных с Funnull, на основе сетей Ethereum и TRON, были добавлены в список специально обозначенных граждан Казначейства.

• Эти адреса кошельков предположительно получали платежи за веб-услуги, используемые в мошенничествах.

• «Триадный узел», сеть из более чем 200 000 доменов, связанных с инвестиционными мошенничествами и поддельными торговыми приложениями, как сообщается, связан с Funnull.

• Власти предупреждают, что сообщенные потери, вероятно, недооценивают истинный масштаб ущерба, поскольку многие жертвы не сообщают о таких преступлениях.

Источники

• СРОЧНО: США наложили санкции на филиппинскую технологическую фирму за роль в сети криптомошенничества, BitPinas.

• Правительство США наложило санкции на филиппинскую фирму за массовую инфраструктуру криптомошенничества, Crypto News.

• Tech in Asia - Соединяя стартап-экосистему Азии, Tech in Asia.

• США наложили санкции на Funnull Tech за криптомошенничество на 200 миллионов долларов, Cryptonews.

• США наложили санкции на филиппинскую технологическую фирму, обвиняемую в пособничестве криптомошенничеству, Cointelegraph.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.