Министерство юстиции США добивается ареста более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, утверждая, что она была отмыта северокорейскими ИТ-специалистами. Эти лица, как сообщается, выдавали себя за иностранных фрилансеров, чтобы получить работу в блокчейн- и технологических компаниях, направляя свои доходы обратно правительству Северной Кореи для финансирования незаконных программ, включая разработку оружия.
Разоблачение схемы северокорейских ИТ-специалистов
Власти США раскрыли сложную операцию, в ходе которой северокорейские ИТ-специалисты, используя украденные или поддельные удостоверения личности, проникали в технологические компании, в том числе в сектор блокчейна. Они получали платежи в криптовалютах, в основном в стейблкоинах, таких как USDC и USDT, которые затем отмывались сложными методами для сокрытия их происхождения, прежде чем отправляться северокорейскому государству. Эта схема была направлена на обход санкций США и получение доходов для программ Северной Кореи по разработке оружия.
Ключевые игроки и тактика отмывания денег
-
Ключевые фигуры: Операция связана с Симом Хён Сопом, представителем Банка внешней торговли Северной Кореи, которому ранее в апреле 2023 года было предъявлено обвинение. Сим предположительно сотрудничал с Ким Сан Маном, генеральным директором Chinyong, государственной ИТ-фирмы при Министерстве обороны Северной Кореи.
-
Методы отмывания: Для сокрытия средств работники использовали различные тактики:
-
Открытие поддельных счетов.
-
Разделение транзакций на более мелкие суммы.
-
Использование методов обмена токенов.
-
Покупка NFT в качестве средства сохранения стоимости.
-
Эти средства перемещались через сеть платформ и посредников, в конечном итоге достигая правительства Северной Кореи.
Более широкие последствия и усилия по обеспечению соблюдения
Это действие по конфискации является частью более широкой кампании по обеспечению соблюдения, проводимой Министерством юстиции, известной как инициатива DPRK RevGen, которая началась в 2024 году. Эта инициатива нацелена как на северокорейских оперативников, так и на их пособников в США. Власти уже приняли меры против внутренних пособников, криптотрейдеров и схем, связанных с кражей данных северокорейскими ИТ-специалистами.
Мэтью Галеотти, глава Уголовного отдела Министерства юстиции, подчеркнул, что этот случай подчеркивает эксплуатацию правительством Северной Кореи экосистемы криптовалют для финансирования своих незаконных приоритетов. ФБР также предупредило американские предприятия об этих широкомасштабных усилиях по обману их путем найма северокорейских работников, выдающих себя за удаленных фрилансеров, использующих украденные американские удостоверения личности. Расследование, проводимое Отделом виртуальных активов ФБР и Чикагским полевым офисом, отражает продолжающуюся стратегию по отрезанию Северной Кореи от глобальной финансовой системы и предотвращению использования режимом криптовалюты для обхода санкций США.
Источники
-
Мошенничество северокорейских ИТ-специалистов связано с арестом криптовалюты на 7,7 млн долларов, Cryptonews.
-
США добиваются ареста 7,7 млн долларов в схеме отмывания криптовалюты Северной Кореи ИТ-специалистами, MENAFN.com.
-
Министерство юстиции подает иск о конфискации криптовалюты, предположительно отмытой северокорейскими ИТ-специалистами, Cointelegraph.
-
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.