Власти США предпринимают шаги по изъятию 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с северокорейскими ИТ-работниками, которые предположительно использовали украденные американские удостоверения личности для получения удаленной работы. Это действие по конфискации является частью более широких усилий Министерства юстиции (МЮ) по демонтажу сложной сети Северной Кореи по обходу санкций, которая направляет незаконные средства на поддержку программ разработки оружия.
МЮ США нацелено на северокорейскую криптосхему
Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации в округе Колумбия, требуя конфисковать 7,74 миллиона долларов в криптовалюте. Эти средства предположительно были заработаны гражданами Северной Кореи, выдававшими себя за удаленных ИТ-подрядчиков для компаний в Соединенных Штатах и других странах. Схема включала использование поддельных или мошеннически полученных американских удостоверений личности для получения работы, в основном в фирмах по разработке блокчейна.
-
Работники действовали из разных стран, включая Китай, Россию и Лаос.
-
Они использовали VPN и американские «фермы ноутбуков», чтобы скрыть свое истинное местоположение.
-
Платежи часто поступали в стейблкоинах, таких как USDC и USDT.
Раскрыты сложные методы отмывания денег
Расследование, проведенное ФБР, показало, что северокорейские оперативники использовали сложные методы отмывания денег, чтобы скрыть происхождение своих незаконных доходов. Эти методы включали:
-
Использование фиктивных личностей для создания обменных счетов.
-
«Перепрыгивание» между различными блокчейнами.
-
Выполнение обменов токенов.
-
Покупка NFT для маскировки переводов стоимости.
-
Многочисленные мелкие переводы, чтобы избежать обнаружения.
После отмывания криптовалюта перенаправлялась через посредников, включая Сима Хён Сопа, предполагаемого представителя Банка внешней торговли, и Кима Сан Мана, генерального директора Chinyong, северокорейской ИТ-компании, связанной с военными. Сим Хён Соп был обвинен в апреле 2023 года за свою роль в координации денежных потоков между работниками и правительством Северной Кореи.
Растущая угроза для криптовалютной экосистемы
Официальные лица подчеркивают, что это действие по конфискации подчеркивает эксплуатацию правительством Северной Кореи криптовалютной экосистемы для финансирования своих незаконных приоритетов. Мэтью Р. Галеотти, глава Уголовного отдела Министерства юстиции, заявил, что департамент будет использовать все законные инструменты для защиты криптовалютной экосистемы и лишения Северной Кореи ее незаконно полученных доходов.
Эксперты по безопасности, включая Эндрю Фирмана из Chainalysis и Майкла Барнхарта из DTEX Systems, подчеркивают растущую изощренность этих северокорейских операций. Они отмечают, что эти оперативники используют передовые тактики, такие как:
-
Персоны, сгенерированные ИИ.
-
Технология дипфейков для интервью.
-
Системы поддержки для прохождения технических проверок.
Барнхарт оценивает, что Северная Корея может генерировать сотни миллионов долларов ежегодно от мошеннической ИТ-работы, причем многие цифры, вероятно, недооцениваются из-за используемых методов обфускации. Группа анализа угроз Google также сообщила в апреле, что северокорейские акторы расширили свой охват за пределы США, проникая в криптовалютные проекты в Великобритании, Германии, Португалии и Сербии.
Источники
-
МЮ США изымает 7,7 миллиона долларов в криптовалюте у северокорейских ИТ-работников, предположительно использующих украденные удостоверения личности США, Finance Magnates.
-
-
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, необязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.
-