Пять человек признали себя виновными в связи со сложной международной мошеннической схемой с криптовалютой, которая обманула американских граждан на сумму почти 37 миллионов долларов. Схема включала сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, при этом средства в конечном итоге направлялись в мошеннический центр в Камбодже, что подчеркивает глобальный охват таких незаконных операций.
Раскрыта международная криптомошенническая схема
Власти ликвидировали крупную международную мошенническую схему с криптовалютой, которая нацеливалась на сотни американцев, что привело к краже примерно 36,9 миллиона долларов. Злоумышленники использовали социальные сети, мессенджеры и приложения для знакомств, чтобы завоевать доверие жертв, убеждая их инвестировать в мошенническую криптосхему. Жертвы были введены в заблуждение, полагая, что их инвестиции растут, хотя на самом деле их средства были украдены и конвертированы в Tether (USDT), а затем переведены в Камбоджу.
Ключевые игроки и их роли
Пять человек, признавших себя виновными, были разбросаны по США, Испании, Китаю и Турции, что демонстрирует многонациональный характер операции. Их роли были различными и неотъемлемыми для успеха мошенничества:
-
Джозеф Вонг: Управлял сетью по отмыванию денег, переводя средства жертв на международные банковские счета.
-
Ичэн Чжан: Управлял двумя банковскими счетами в США, используемыми для обработки незаконных средств.
-
Хосе Сомарриба и Шэншэн Хэ: Соучредители подставной компании "Axis Digital" и открыли счет в Deltec Bank на Багамах для получения средств жертв.
-
Цзинлян Су: Выступал в качестве директора, помогая конвертировать средства жертв в USDT.
Модус операнди мошенничества
Мошенничество действовало через тщательно продуманную сеть обмана. Мошенники вступали в длительные беседы с жертвами, чтобы завоевать их доверие. Как только доверие было установлено, жертв убеждали инвестировать в мошенническую криптосхему. Украденные средства затем отмывались через различные каналы:
-
Средства жертв депонировались на банковские счета в США.
-
Средства направлялись через подставные компании, такие как Axis Digital, и международные банковские счета.
-
Деньги конвертировались в Tether (USDT).
-
Наконец, USDT переводился на криптокошелек, расположенный в Камбодже, где находились мошеннические центры.
Более широкие последствия и продолжающаяся борьба
Этот случай является частью более широких усилий властей США по борьбе с международными криптомошенничествами и отмыванием денег, особенно связанными с операциями в Азии. Министерство финансов США также активно работает над блокировкой доступа к американской банковской системе для таких организаций, как камбоджийская Huione Group, обвиняя их в содействии отмыванию криптовалюты для таких групп, как северокорейская Lazarus Group. Продолжающиеся расследования и судебные преследования подчеркивают приверженность правительства разрушению этих сложных преступных сетей и защите американских граждан от финансового мошенничества.
Источники
-
Пять человек признали себя виновными в многонациональной схеме криптомошенничества на 37 миллионов долларов, Cointelegraph.
-
Пять человек признаны виновными в криптомошенничестве на 37 миллионов долларов, затронувшем американцев, Altcoin Buzz.
-
Гражданин Индии признал себя виновным в схеме кражи криптовалюты на 37 миллионов долларов, The Hacker News.
-
Криптомошенники признали себя виновными в схеме на 37 миллионов долларов, нацеленной на американцев, PANews.
-
Мужчина признал себя виновным в краже криптовалюты на сумму более 37 миллионов долларов, Security Affairs.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.