Недавний иск утверждает, что Citibank проигнорировал явные предупреждающие знаки сложной крипто-романтической аферы на 20 миллионов долларов, позволив жертве перевести значительные средства мошенникам. Истец утверждает, что банк не выполнил свои обязанности по мониторингу подозрительных транзакций, что способствовало его значительным финансовым потерям.
Citibank подал в суд за предполагаемую халатность в крипто-романтической афере на 20 миллионов долларов
Майкл Зиделл подал иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена, обвиняя банк в том, что он «закрыл глаза на свои уставные обязанности и обязательства». Зиделл утверждает, что потерял 20 миллионов долларов в сложной крипто-романтической афере, при этом почти 4 миллиона долларов из этой суммы были переведены на счета, принадлежащие мошенникам в Citibank.
Раскрытие обмана «забой свиней»
Мошенничество, форма «забоя свиней», началось в начале 2023 года, когда с Зиделлом связался в Facebook человек, назвавшийся «Кэролайн Паркер». После развития того, что он воспринимал как романтические отношения, Паркер побудила Зиделла инвестировать в невзаимозаменяемые токены (NFT), утверждая о значительной личной прибыли. Впоследствии Зиделл совершил 43 перевода на общую сумму более 20 миллионов долларов на различные банковские счета, предоставленные мошеннической торговой платформой OpenrarityPro. К концу апреля платформа исчезла вместе с его инвестициями.
Обвинения в игнорировании красных флагов
Иск конкретно нацелен на Citibank за обработку 12 переводов на сумму около 4 миллионов долларов компании Guju Inc. Зиделл утверждает, что Citibank должен был выявить многочисленные «красные флаги» на счетах Guju, такие как крупные, круглые суммы денег, переводимые туда и обратно, что должно было вызвать расследование подозрительной деятельности. В жалобе говорится, что Citibank «не смог реализовать адекватные меры безопасности, не смог обнаружить явно подозрительные транзакции и не смог отслеживать счета».
Ключевые выводы
-
Майкл Зиделл подает в суд на Citibank за предполагаемую халатность в крипто-романтической афере на 20 миллионов долларов.
-
Зиделл утверждает, что Citibank проигнорировал красные флаги, связанные с транзакциями на общую сумму почти 4 миллиона долларов.
-
Мошенничество включало схему «забоя свиней», где фальшивые романтические отношения привели к мошенническим инвестициям в NFT.
-
Иск обвиняет Citibank в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству и неспособности проявить должную осмотрительность при мониторинге подозрительных транзакций.
Более широкое влияние романтических афер
Романтические аферы представляют собой значительную финансовую угрозу во всем мире. За последний год мошенники, занимающиеся романтическими аферами, по сообщениям, украли более 5,5 миллиардов долларов в 200 000 выявленных случаев. Крипто-аферы, в целом, по оценкам, привели к потерям около 9,9 миллиарда долларов в 2024 году, при этом прогнозы указывают на то, что эта цифра может вырасти. Власти активно борются с этими схемами, при этом власти США недавно изъяли 225 миллионов долларов, связанных со схемами «забоя свиней», что стало крупнейшим изъятием криптовалюты Секретной службой на сегодняшний день.
Источники
-
Citibank проигнорировал признаки крипто-аферы на 20 миллионов долларов, утверждает иск, Cointelegraph.
Эта статья была написана с помощью ИИ для сбора информации из нескольких авторитетных источников. Содержание было проверено и отредактировано нашей редакционной командой для обеспечения точности и последовательности. Высказываемые мнения принадлежат автору и не обязательно отражают мнения BlockzHub. Оригинальные источники сообщений указаны, когда это необходимо и в соответствии с требованиями. Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым советом. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.