.jpeg)
Федеральный судья в Бруклине приговорил 57-летнего Дуэйна Голдена к почти восьми годам тюремного заключения за его роль в организации масштабной крипто-схемы Понци. Голден вместе со своими сообщниками обманул инвесторов на сумму более 40 миллионов долларов через три мошеннические фирмы по цифровым активам: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
Крипто-король приговорен: раскрыта схема Понци на 40 миллионов долларов
Дуэйн Голден, центральная фигура в сложной криптовалютной схеме Понци, был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения. Приговор вынесен по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, раскрывая схему, которая обещала гарантированную прибыль от торговли криптовалютой, но вместо этого направляла средства инвесторов на выплаты более ранним инвесторам или обогащение преступников.
Основные выводы
-
Дуэйн Голден получил 97 месяцев (примерно 8 лет) тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.
-
Схема включала три мошеннические крипто-фирмы: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
-
Инвесторы были обмануты на сумму более 40 миллионов долларов.
-
Операция проводилась с апреля по август 2017 года.
-
Голден и его сообщники пытались препятствовать федеральным расследованиям.
-
Голдену было приказано конфисковать примерно 2,46 миллиона долларов.
Обманные операции
В период с апреля по август 2017 года Голден, наряду с Грегори Аггесеном и Маркизом Эгертоном (также известным как Марди Эгер), ложно рекламировали свои компании как законных международных крипто-трейдеров. Прокуроры подтвердили, что эти компании не предоставляли никаких подлинных услуг и не занимались фактической торговлей криптовалютой. Средства, собранные от новых инвесторов, использовались для выплат более ранним инвесторам, что является классической структурой схемы Понци, или были присвоены для личной выгоды. Вскоре после сбора значительных депозитов инвесторов компании рухнули, оставив жертв со значительными финансовыми потерями.
Препятствование и ответственность
После краха своих мошеннических предприятий Голден и его сообщники активно пытались препятствовать как расследованию Федеральной торговой комиссии, так и расследованию федерального большого жюри. Эти усилия включали уничтожение улик и предоставление ложной информации властям. Прокурор США Джозеф Ночелла подчеркнул, что схема эксплуатировала ажиотаж инвесторов вокруг новых технологий.
Сообщники и возмещение ущерба
В то время как Голден получил значительный приговор, его сообщник Уильям Уайт был приговорен к 30 месяцам. Грегори Аггесен и Маркиз Эгертон в настоящее время ожидают приговора. Министерство юстиции призвало инвесторов, понесших убытки от этой схемы, подать заявления о возмещении ущерба через специальный портал ФБР. Этот случай служит суровым предупреждением тем, кто стремится использовать растущий крипто-рынок для незаконной наживы, подчеркивая приверженность правоохранительных органов преследованию такой мошеннической деятельности.
Источники
-
Крипто-мошенник получил 8 лет за мошенничество на 40 миллионов долларов с EmpowerCoin, ECoinPlus, Jet-Coin, Cointelegraph.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.