.jpeg)
Житель Пенсильвании Дуэйн Голден приговорен к 97 месяцам тюремного заключения за участие в финансовой пирамиде с криптовалютой на сумму 40 миллионов долларов. Действуя в период с апреля по август 2017 года, Голден и его сообщники обманывали инвесторов через мошеннические фирмы по цифровым активам, обещая высокую прибыль, которая так и не была получена. Министерство юстиции США продолжает агрессивное преследование финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
Вдохновитель многомиллионного криптомошенничества
Дуэйн Голден, 57 лет, получил 97-месячный (более 8 лет) тюремный срок от окружного судьи США Уильяма Ф. Кунца II в федеральном суде Бруклина 27 июня. Голден ранее признал себя виновным в сентябре 2024 года в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Ему также было предписано конфисковать 2,46 миллиона долларов, при этом детали дальнейшей реституции ожидаются.
Обманные операции
Голден, наряду с сообвиняемыми Грегори Аггесеном, Маркисом Эгертоном (также известным как «Марди Эгер») и Уильямом Уайтом, управлял тремя мошенническими компаниями по цифровым активам:
-
EmpowerCoin
-
ECoinPlus
-
Jet-Coin
Эти организации заманивали инвесторов обещаниями гарантированной прибыли от зарубежной криптоторговли. Однако прокуроры выяснили, что операции были классическими финансовыми пирамидами, использующими средства новых инвесторов для выплаты старым или для обогащения преступников. Схема резко прекратилась в период с апреля по август 2017 года, оставив инвесторов со значительными убытками, поскольку операторы исчезли с деньгами.
Препятствование и ответственность
Помимо первоначального мошенничества, Голден и его сообщники активно пытались препятствовать федеральным расследованиям. Они уничтожали улики и предоставляли ложную информацию властям. В частности, в период с 2017 по 2022 год Голден, Аггесен и Уайт вступили в сговор с целью препятствования расследованию Федеральной торговой комиссии и расследованию федерального большого жюри. Уильям Уайт, действуя от имени Аггесена, предположительно давал вводящие в заблуждение показания в ответ на официальные повестки.
Ключевые выводы
-
Дуэйн Голден получил 97-месячный тюремный срок за свою роль в криптопирамиде на 40 миллионов долларов.
-
Схема включала три мошеннические компании: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.
-
Голден и его сообщники также пытались препятствовать федеральным расследованиям.
-
Сообвиняемый Уильям Уайт приговорен к 30 месяцам, в то время как Грегори Аггесен и Маркис Эгертон ожидают приговора.
-
Министерство юстиции активизирует свои усилия по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, с несколькими недавними принудительными мерами.
Продолжающееся принуждение и возмещение ущерба жертвам
Приговор Голдену является частью более широкой кампании Министерства юстиции по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. Только в июне агентство предприняло значительные действия, в том числе:
-
Изъятие более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством типа «забой свиней».
-
Подача иска о конфискации более 7,7 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с северокорейскими оперативниками.
-
Обвинение российского гражданина и основателя фирмы по криптоплатежам в организации схемы отмывания денег на 500 миллионов долларов.
Официальные лица США подтвердили свою приверженность агрессивному принуждению, стремясь ликвидировать мошеннические операции и возместить украденные активы жертвам посредством международного сотрудничества и передовых методов отслеживания блокчейна. Жертвам схемы рекомендуется подавать иски о возмещении ущерба в ФБР.
Источники
-
Министерство юстиции приговорило криптомошенника к 97 месяцам за финансовую пирамиду на 40 миллионов долларов, Crypto News.
-
Житель Пенсильвании приговорен к 8 годам за криптопирамиду на 40 миллионов долларов, Cryptodnes.bg.
Эта статья была написана с помощью ИИ для сбора информации из нескольких авторитетных источников. Содержание было проверено и отредактировано нашей редакционной командой для обеспечения точности и последовательности. Высказываемые мнения принадлежат автору и не обязательно отражают мнения BlockzHub. Оригинальные источники сообщений указаны, когда это необходимо и в соответствии с требованиями. Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым советом. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.