Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения четырем гражданам Северной Кореи в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Предположительно, эти лица выдавали себя за удаленных ИТ-специалистов в блокчейн-стартапе в Атланте и сербской компании, занимающейся виртуальными токенами, украв почти 1 миллион долларов в криптовалюте для финансирования незаконных программ Северной Кореи.
Северокорейским оперативникам предъявлено обвинение в краже криптовалюты
Четырем гражданам Северной Кореи — Ким Кван Чжину, Кан Тэ Боку, Чон Пон Чжу и Чан Нам Илю — были предъявлены обвинения в Джорджии за их участие в сложной схеме. Их обвиняют в использовании поддельных и украденных удостоверений личности для получения удаленных ИТ-должностей в стартапе по безопасности блокчейна Starter Labs, базирующемся в Бакхеде, и сербской компании, занимающейся виртуальными токенами. Получив доступ, они использовали его для кражи значительных сумм криптовалюты.
Способ действия
-
Инфильтрация: Группа, первоначально действовавшая из Объединенных Арабских Эмиратов в 2019 году, получила удаленные ИТ-работы в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Они использовали поддельные документы, в том числе украденные и сфабрикованные удостоверения личности, чтобы скрыть свое северокорейское гражданство.
-
Эксплуатация: В феврале 2022 года Чонг предположительно перекачал около 175 000 долларов в криптовалюте. В следующем месяце Ким использовал исходный код смарт-контракта, чтобы украсть еще 740 000 долларов.
-
Отмывание: Затем украденные средства были отмыты через миксеры и переведены на биржевые счета, контролируемые Кангом и Чангом, которые были созданы с использованием поддельных малайзийских удостоверений личности.
Влияние на бизнес и национальную безопасность
Марлон Уильямс, владелец Starter Labs, рассказал, как он доверял удаленным работникам, даже повысив одного до должности технического директора, только чтобы обнаружить, что они были северокорейскими агентами, которые украли у его компании более 1,1 миллиона долларов. Прокурор США Теодор С. Герцберг подчеркнул, что это «уникальная угроза» для предприятий, нанимающих удаленных ИТ-специалистов, подчеркнув трудность проверки лиц, использующих сложные поддельные удостоверения личности.
Джон А. Эйзенберг, помощник генерального прокурора по национальной безопасности, заявил, что эти схемы предназначены для уклонения от санкций и финансирования незаконных программ северокорейского режима, включая разработку оружия. Это дело является частью инициативы Министерства юстиции DPRK RevGen: Domestic Enabler, запущенной в 2024 году для борьбы с незаконными потоками доходов Северной Кореи.
Более широкие меры Министерства юстиции
Это обвинительное заключение является частью более масштабных усилий Министерства юстиции по борьбе с незаконной деятельностью Северной Кореи. Недавние действия включают в себя:
-
Скоординированные рейды в 16 штатах, в ходе которых было изъято около 30 финансовых счетов, более 20 мошеннических веб-сайтов и около 200 компьютеров с «ферм ноутбуков», используемых северокорейскими оперативниками.
-
Гражданская жалоба о конфискации, поданная в прошлом месяце с целью конфискации 7,74 миллиона долларов в криптовалюте, предположительно заработанной северокорейскими ИТ-специалистами, выдававшими себя за удаленных блокчейн-подрядчиков.
Власти предлагают вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к поимке четырех обвиняемых. Министерство юстиции советует компаниям тщательно проверять всех потенциальных сотрудников и рассмотреть возможность найма американских рабочих для снижения таких рисков.
Источники
-
Северокорейским ИТ-специалистам предъявлено обвинение в краже криптовалюты на сумму 915 тысяч долларов, сообщает Министерство юстиции, Cointelegraph.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.