Житель Ван-Бюрена, Тушал Ратод, был обвинен федеральными властями в сложной схеме на 1,7 миллиона долларов, связанной с поддельными чеками и мошенничеством с использованием корпоративной электронной почты. Ратод предположительно отмывал незаконные доходы, в основном конвертируя их в биткойны. Ему предъявлены многочисленные обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег, каждое из которых предусматривает потенциальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Обнародованные обвинения
Федеральные прокуроры обвинили Тушала Ратода, 44 года, в организации мошеннической схемы, которая действовала с ноября 2021 года по июнь 2024 года. Предполагаемая операция включала в себя:
-
Поддельные чеки: Получение средств с использованием поддельных чеков.
-
Мошенничество с использованием корпоративной электронной почты (BEC): Обман предприятий с целью осуществления мошеннических платежей путем перехвата сообщений и выдачи себя за законные организации. В одном случае юридическая фирма из Род-Айленда была обманом вынуждена отправить более 163 000 долларов на счет, контролируемый Ратодом.
Связь с биткойнами
Согласно показаниям специального агента ФБР Сэмюэля Моргана, Ратод получал мошеннические средства на семь банковских счетов в шести различных финансовых учреждениях. Значительная часть этих незаконно полученных доходов, примерно 1,2 миллиона долларов, была затем конвертирована в биткойны и отправлена на внешние адреса. В феврале 2023 года Ратод предположительно приобрел более 40 BTC в двух транзакциях на общую сумму около 900 000 долларов, которые затем перевел неустановленному получателю.
Сеть обмана
Считается, что Ратод действовал не один. Расследование предполагает, что он вовлек в схему свою девушку и членов семьи, при этом более 1 миллиона долларов было дополнительно внесено на счета, которые они контролировали. В то время как Citibank удалось вернуть 800 000 долларов из этих средств, масштаб сети подчеркивает сложность операции. Ратод также предположительно общался с соучастниками, обсуждая методы уклонения от банковского контроля и сохранения счетов открытыми.
Предупреждения и тревожные сигналы
По крайней мере, три банка, как сообщается, предупреждали Ратода о подозрительном характере средств, поступающих на его счета. Одно учреждение, M&T Bank, даже предъявило ему поддельный счет, который он якобы создал для легитимизации дохода. Несмотря на эти предупреждения и закрытие счетов, Ратод, как сообщается, продолжал свою деятельность, при этом записи указывают на то, что он жаловался на то, что его банковские счета постоянно закрываются. Бывшая партнерша, мать его ребенка, также обратилась в ФБР, подозревая отмывание денег из-за подозрительных криптотранзакций и разговоров на иностранном языке на его устройстве.
Основные выводы
-
Тушалу Ратоду предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег.
-
Схема принесла 1,7 миллиона долларов за счет поддельных чеков и мошенничества с использованием корпоративной электронной почты.
-
Значительная часть, 1,2 миллиона долларов, была конвертирована в биткойны.
-
Ратод предположительно вовлек в операцию членов семьи и девушку.
-
Банки выносили предупреждения и закрывали счета из-за подозрительной деятельности, которую Ратод, как сообщается, пытался обойти.
-
В случае признания виновным Ратоду грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение.
Источники
-
Житель Ван-Бюрена получил 1,7 миллиона долларов в схеме с поддельными чеками на биткойны, обвиняют федералы, Syracuse.com.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.