.jpeg)
Майкл Зиделл, жертва изощренного крипто-романтического мошенничества, расширил свою юридическую борьбу за пределы Citibank, подав новые иски против East West Bank и Cathay Bank. Зиделл утверждает, что эти учреждения закрывали глаза на подозрительные транзакции на общую сумму более 20 миллионов долларов, которые он потерял в результате мошеннической схемы инвестирования в NFT. Он утверждает, что банки несут ответственность за халатность и пособничество мошенничеству.
Раскрытие крипто-романтического мошенничества
Беда Майкла Зиделла началась в начале 2023 года, когда с ним связался в Facebook человек по имени «Кэролин Паркер», которая утверждала, что является успешной владелицей бизнеса. У них развились романтические отношения, и Паркер якобы убедила Зиделла инвестировать в невзаимозаменяемые токены (NFT), направив его на определенную торговую платформу. В течение нескольких месяцев Зиделл совершил 43 перевода на общую сумму более 20 миллионов долларов на различные банковские счета, предоставленные платформой. Платформа утверждала, что ей необходимо обрабатывать средства через несколько банков из-за больших объемов депозитов клиентов. К апрелю 2023 года веб-сайт платформы исчез вместе с инвестициями Зиделла.
Банки обвиняются в халатности и пособничестве мошенничеству
В исках Зиделла против Citibank, East West Bank и Cathay Bank их обвиняют в том, что они не смогли обнаружить и отреагировать на многочисленные тревожные сигналы. Он утверждает:
-
Citibank: Игнорировал подозрительную активность в 12 переводах на общую сумму около 4 миллионов долларов.
-
East West Bank: Получил почти 7 миллионов долларов в 18 переводах на счет предполагаемых мошенников.
-
Cathay Bank: Получил более 9,7 миллионов долларов в 13 переводах на счет, предположительно контролируемый мошенниками.
В исках утверждается, что банки обязаны были отслеживать подозрительные транзакции и что крупные, круглые суммы переведенных средств должны были инициировать расследования. Зиделл стремится привлечь банки к ответственности за халатность и как «пособников» мошенничества с ценными бумагами.
Добавлены обвинения в жестоком обращении с пожилыми людьми
В своих исках против East West Bank и Cathay Bank Зиделл также включил обвинение в «пособничестве жестокому обращению с пожилыми людьми». Хотя его возраст не указан в жалобе, закон штата Калифорния определяет пожилого человека как лицо в возрасте 65 лет и старше. Это конкретное утверждение не было сделано в первоначальном иске против Citibank. Зиделл добивается компенсации ущерба, судебных издержек и процентов через суд присяжных.
Основные выводы
-
Майкл Зиделл, жертва крипто-романтического мошенничества на 20 миллионов долларов, подал в суд на Citibank, East West Bank и Cathay Bank.
-
Он утверждает, что банки проявили халатность, не выявив и не предотвратив подозрительные транзакции, связанные с мошенничеством.
-
Мошенничество включало в себя предполагаемые романтические отношения, приводящие к инвестициям в несуществующие NFT.
-
Зиделл добивается компенсации ущерба, а также обвинил East West Bank и Cathay Bank в пособничестве жестокому обращению с пожилыми людьми.
Источники
-
Жертва крипто-мошенничества втягивает еще 2 банка в судебный процесс о мошенничестве на 20 миллионов долларов, Cointelegraph.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.