Инвесторы Phoenix FIRE подали иск, утверждая о мошенничестве с целью выхода после того, как Даниэль Ианелло взял под контроль криптопроект The Phoenix. Ианелло, обвиняемый, подал ходатайство об отклонении дела, утверждая об отсутствии личной юрисдикции в Теннесси и отрицая продажу ценных бумаг. В иске подчеркиваются текущие проблемы мошенничества в криптовалютном пространстве.
Обвинения в мошенничестве с целью выхода
Инвесторы в криптопроект The Phoenix обвиняют Даниэля Ианелло в организации мошенничества с целью выхода. В утверждениях говорится, что после приобретения Phoenix Community Capital в октябре 2022 года Ианелло быстро закрыл ее смарт-контракты. После этого он якобы переместил сотни тысяч долларов средств инвесторов, удалил сообщения в Discord, удалил более ранние версии веб-сайта The Phoenix и объявил, что смарт-контракты не будут восстановлены.
Защита Ианелло и ходатайство об отклонении
Даниэль Ианелло подал ходатайство об отклонении иска, представив несколько аргументов:
-
Отсутствие личной юрисдикции: Ианелло утверждает, что он является жителем Мичигана и не имеет целенаправленных контактов с Теннесси, где был подан иск.
-
Отсутствие проданных ценных бумаг: Он утверждает, что никогда не продавал никаких ценных бумаг, поскольку приобрел активы компании только после предполагаемых продаж.
-
Отсутствие заявлений об инвестициях: Ианелло утверждает, что не делал никаких заявлений, связанных с предлагаемыми инвестициями.
-
Неправильная идентификация: Он обвиняет истцов в несправедливой ассоциации его с The Phoenix и ее первоначальными основателями.
Обещания проекта The Phoenix
До предполагаемого мошенничества с целью выхода проект The Phoenix давал своим инвесторам амбициозные обещания:
-
Большой капитал: Он использовал «большой капитал сообщества» для доступа к инвестиционным возможностям, обычно недоступным розничным инвесторам.
-
Распределение прибыли: Было обещано, что доходы от этих инвестиций будут распределяться между держателями токенов через механизм распределения прибыли.
-
Внутренняя программа инкубации: Проект также хвастался внутренней программой инкубации, предназначенной для финансирования, создания и управления новыми проектами, что, предположительно, приведет к «высокому проценту распределения прибыли сообществу».
Ключевые выводы
-
Даниэль Ианелло обвиняется в мошенничестве с целью выхода, связанном с криптопроектом The Phoenix.
-
Ианелло добивается отклонения иска, ссылаясь на отсутствие юрисдикции и отрицание продажи ценных бумаг.
-
Проект The Phoenix обещал инвесторам значительную прибыль и программу инкубации.
-
Этот случай подчеркивает постоянную проблему мошенничества в криптовалютной индустрии.
Более широкий контекст криптомошенничества
Этот инцидент является частью более широкой тенденции криптомошенничества. Недавние отчеты указывают на значительное увеличение убытков из-за крипто-взломов, эксплойтов и мошенничества. Например, фирма, занимающаяся безопасностью блокчейна, сообщила об убытках в размере 2,47 миллиарда долларов только за первую половину 2025 года. Продолжающееся распространение таких схем подчеркивает необходимость повышения бдительности и усиления регулирующего надзора в пространстве цифровых активов.
Источники
-
Инвесторы FIRE утверждают о захвате средств, владелец добивается отклонения дела, Cointelegraph.
Эта статья была написана с помощью ИИ для сбора информации из нескольких авторитетных источников. Содержание было проверено и отредактировано нашей редакционной командой для обеспечения точности и последовательности. Высказываемые мнения принадлежат автору и не обязательно отражают мнения BlockzHub. Оригинальные источники сообщений указаны, когда это необходимо и в соответствии с требованиями. Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым советом. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.