Новая Зеландия занимает твердую позицию в борьбе с финансовыми преступлениями, вводя всеобъемлющий запрет на криптовалютные банкоматы и ограничивая международные денежные переводы суммой в 5000 долларов США. Эти меры являются частью более широкой реформы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), направленной на пресечение незаконной деятельности, особенно связанной с продажей наркотиков и мошенничеством.
Решительный шаг Новой Зеландии против финансовых преступлений
Заместитель министра юстиции Николь Макки объявила о значительной перестройке режима AML/CFT Новой Зеландии. Суть этих реформ включает полный запрет на крипто-банкоматы и введение лимита в 5000 долларов США на международные денежные переводы. Эти шаги призваны закрыть лазейки, используемые преступниками для конвертации незаконных средств в криптовалюты, которые затем могут быть анонимно переведены или выведены за границу.
Почему запрещены крипто-банкоматы?
Крипто-банкоматы были определены как ключевой механизм отмывания денег, позволяющий преступникам быстро конвертировать наличные деньги от незаконной деятельности, такой как продажа наркотиков, в цифровые активы. В апрельском отчете Консультативной группы министров по транснациональной, серьезной и организованной преступности подчеркивалось, что эти банкоматы позволяют преступникам "покупать криптовалюту и переводить ее в течение нескольких минут иностранным преступникам для финансирования импорта наркотиков или для осуществления платежей, связанных с мошенничеством".
-
Пресечение незаконных потоков: Запрет направлен на пресечение распространенного метода, используемого преступниками для сокрытия денежных следов и облегчения трансграничных транзакций.
-
Предотвращение анонимных переводов: Устраняя эти машины, правительство стремится предотвратить анонимный перевод незаконных средств.
-
Поддержка отрасли: Несмотря на запрет, лидеры отрасли, такие как Джанин Грейнджер, соучредитель Easy Crypto, в основном приветствовали этот шаг, рассматривая его как необходимый шаг для легитимизации сектора и повышения безопасности клиентов.
Ограничение международных денежных переводов
В дополнение к запрету на банкоматы будет установлен новый верхний предел в 5000 долларов США на международные денежные переводы. Эта мера напрямую направлена на ограничение возможности преступных организаций переводить крупные суммы денег за границу, при этом позволяя осуществлять законные переводы по электронным банковским каналам.
Расширенные полномочия по обеспечению соблюдения
Реформы также предоставят подразделению финансовой разведки (FIU) расширенные полномочия по сбору более широких финансовых данных о лицах, представляющих интерес. Это включает в себя возможность требовать постоянную информацию от банков и других отчитывающихся организаций о подозрительной деятельности, что позволит более эффективно разрабатывать финансовую разведку для привлечения преступников к ответственности.
Глобальная тенденция
Борьба Новой Зеландии с крипто-банкоматами соответствует растущей глобальной тенденции. Другие юрисдикции, включая Австралию и Спокан, штат Вашингтон, ввели аналогичные строгие правила или полный запрет на крипто-банкоматы для снижения рисков мошенничества и отмывания денег. Эти скоординированные международные усилия подчеркивают повышенное внимание регулирующих органов к инфраструктуре цифровых активов, которая облегчает анонимные или быстрые переводы средств.
Источники
-
Новая Зеландия запрещает криптовалютные банкоматы для борьбы с отмыванием денег, AInvest.
-
Новая Зеландия запретит крипто-банкоматы и ограничит переводы в рамках реорганизации режима AML, Decrypt.
-
Новая Зеландия запрещает крипто-банкоматы для борьбы с отмыванием денег, Cointelegraph.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.