.jpeg)
Последний анализ Elliptic показывает, что кроссчейн-свопы направили 21,8 миллиарда долларов в незаконную или высокорискованную криптовалюту за последние два года, что на 211% больше, чем 7 миллиардов долларов в 2023 году. Все более изощренные переходы по цепочкам через мосты, DEX и сервисы обмена криптовалют показывают, как преступники используют многоцепочечную экосистему для отмывания средств.
Ключевые выводы
-
Кроссчейн-свопы переместили 21,8 миллиарда долларов в незаконные или высокорискованные фонды, что на 211% больше, чем в 2023 году.
-
Деятельность, связанная с Северной Кореей, составляет примерно 12% этих потоков.
-
Структурированные и многошаговые методы перехода по цепочкам разделяют и перемещают активы по нескольким блокчейнам.
-
DEX, мосты и сервисы обмена криптовалют формируют основную инфраструктуру для отмывания денег.
-
Инструменты аналитики блокчейна адаптируются с помощью автоматизированного кроссчейн-отслеживания.
Эволюция кроссчейн-отмывания
Десять лет назад отмывание денег в основном включало миксеры и одноцепочечные сделки DEX на Bitcoin или Ethereum. Сегодняшняя многоцепочечная среда умножила возможности для обфускации:
-
Структурированный переход по цепочкам: Разделение крупных сумм и одновременное распределение их по нескольким сетям.
-
Многошаговый переход по цепочкам: Неоднократное перемещение активов из одного блокчейна в другой для разрыва следов транзакций.
Обе техники по замыслу влекут за собой высокие комиссии, отпугивая случайных пользователей и затрудняя работу следователей.
Мосты как магистрали для отмывания денег
Блокчейн-мосты теперь служат магистралями для отмывания денег:
-
Обычные транзакции через мосты отражают законные кроссчейн-сделки, скрывая незаконные схемы.
-
В операциях с высокими ставками, таких как взлом, связанный с Северной Кореей, на 75 миллионов долларов, использовалось пять мостов подряд (Bitcoin → Ethereum → Arbitrum → Base → Tron).
-
Даже в небольших мошенничествах, таких как мошенничество в Великобритании на 200 000 фунтов стерлингов, используется переход по цепочкам через 90 активов для финансирования онлайн-гемблинга.
Точки входа DeFi
Децентрализованные биржи (DEX) остаются критически важными точками входа в циклы отмывания денег:
-
Низколиквидные токены на платформах DeFi обмениваются на стейблкоины (USDT, USDC) без каких-либо препятствий KYC.
-
Злоумышленники используют агрегаторы DEX и AMM для маршрутизации транзакций через малоизвестные пары, уменьшая проскальзывание и избегая сигналов тревоги по борьбе с отмыванием денег.
-
В результате эксплойта Cetus в мае 2025 года было выведено 200 миллионов долларов и направлено через свопы USDT → USDC, затем переведено в Ethereum и конвертировано в ETH, чтобы избежать заморозки эмитентами стейблкоинов.
Подпольные сервисы обмена криптовалют
Платформы обмена криптовалют функционируют как непрозрачные обменники валют:
-
Отсутствие регистрации или проверок AML; популярны на даркнет-форумах и в Telegram-каналах.
-
Многие рекламируют принятие «грязных BTC» и обещают не сотрудничать с правоохранительными органами.
-
Около 25% потоков через эти сервисы финансируют нелицензированные онлайн-азартные игры, мошенничество с «откормом свиней» и торговлю наркотиками.
Борьба с помощью аналитики блокчейна
Несмотря на растущую сложность, аналитические фирмы повышают прозрачность кроссчейн-операций:
-
Автоматизированные инструменты отслеживания (Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline, TRM Forensics) отображают многоцепочечные потоки за считанные минуты.
-
Централизованные эмитенты стейблкоинов сохраняют полномочия по заморозке помеченных активов.
-
Аналитики теперь могут восстанавливать последовательности отмывания денег в пять шагов несколькими щелчками мыши, что значительно снижает нагрузку на следователей.
Игра в кошки-мышки между преступниками и технологиями соответствия требованиям усиливается, но инфраструктура для отслеживания незаконной криптовалюты неуклонно развивается.
Источники
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.