Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и ФБР провели рейд на крипто-тайник картеля Синалоа

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и ФБР изъяли более 10 миллионов долларов в криптовалюте, непосредственно связанной с картелем Синалоа, во время операции в Майами 16 июля 2025 года. Это действие является частью более широкой общенациональной операции по борьбе с наркотиками, в ходе которой были изъяты миллионы таблеток фентанила и перехвачены тысячи фунтов метамфетамина и кокаина с января.

Ключевые выводы

• В Майами конфисковано более 10 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с картелем Синалоа.

• В ходе общенациональных рейдов было изъято 44 миллиона таблеток фентанила, 4500 фунтов порошка фентанила, 65 000 фунтов метамфетамина и 201 500 фунтов кокаина.

• Преступные сети все чаще используют миксеры и кросс-чейн свопы для отмывания незаконных криптофондов.

• Федеральные агентства активизируют аналитику и сотрудничество для разрушения финансов картеля.

Общенациональная борьба с наркотиками

Федеральные власти провели несколько рейдов:

По данным Министерства юстиции, с января 2025 года было изъято:

1. 44 миллиона таблеток фентанила

2. 4500 фунтов порошка фентанила

3. Почти 65 000 фунтов метамфетамина

4. Более 201 500 фунтов кокаина

Изъятие криптовалюты в Майами

В середине июля агенты DEA и ФБР нанесли удар по складу активов в Майами. Были изъяты цифровые кошельки, аппаратные устройства и личные ключи, связанные с оперативниками картеля, на общую сумму более 10 миллионов долларов в биткойнах, эфириуме и стейблкоинах. Исполняющий обязанности администратора DEA Роберт Мерфи заявил: «DEA наносит удары по картелям там, где им больно — аресты, изъятия, неустанное давление».

Использование картелем цифровых валют

Картель Синалоа использует криптовалюту, чтобы скрыть денежные следы и перемещать средства через границы. Аналитики выделяют общие тактики:

• Использование микширующих сервисов для смешивания незаконных средств с законными транзакциями.

• Кросс-чейн свопы для передачи стоимости между блокчейнами и сокрытия происхождения.

• Конвертация через децентрализованные биржи с использованием токенов, ориентированных на конфиденциальность.

По оценкам аналитической фирмы Blockchain Elliptic, незаконные кросс-чейн свопы выросли до 21,8 миллиарда долларов в 2025 году, по сравнению с 7 миллиардами долларов в 2023 году, при этом примерно 12% связаны с северокорейскими субъектами.

Elliptic

Стратегии правоохранительных органов

Для противодействия развивающимся методам отмывания денег агентства:

1. Расширяют возможности аналитики блокчейна.

2. Сотрудничают с финансовыми учреждениями для мониторинга транзакций в режиме реального времени.

3. Обучают специализированные группы крипто-криминалистике и отслеживанию кошельков.

4. Укрепляют международное сотрудничество для замораживания активов за рубежом.

Эти тактики направлены на то, чтобы перекрыть финансовые каналы транснациональных картелей и обеспечить подотчетность. Недавний рейд в Майами подчеркивает приверженность правоохранительных органов США адаптации к криминальным предприятиям цифровой эпохи.

Источники

• DEA, ФБР изъяли 10 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с картелем Синалоа, в ходе рейда в Майами, Cointelegraph.

• DEA и ФБР разгромили картель Синалоа, изъяли криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов, Coinspeaker.

• ФБР и DEA изъяли криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов у картеля Синалоа, AInvest.

• DEA и ФБР разгромили картель Синалоа, конфисковали криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов, Crypto Adventure.

• DEA Трампа наносит мощный удар по картелю Синалоа, изъяв криптовалюту на сумму 10 миллионов долларов, Fox News.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.