Власти Великобритании начали масштабную кампанию по борьбе с незарегистрированными криптовалютными банкоматами, изъяв семь аппаратов и арестовав двух человек в юго-западном Лондоне. Эта операция, проведенная Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) и столичной полицией, направлена на борьбу с подозреваемыми операциями по отмыванию денег и незаконному обмену криптовалюты, что подчеркивает строгую позицию Великобритании в отношении нерегулируемой криптодеятельности.
Основные выводы
-
Семь крипто-банкоматов были изъяты в юго-западном Лондоне.
-
Два человека были арестованы по подозрению в отмывании денег и осуществлении незаконного обмена криптовалюты.
-
Операция была проведена совместно Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и столичной полицией.
-
В настоящее время в Великобритании не существует легально действующих крипто-банкоматов; эксплуатация одного из них без регистрации в FCA является уголовным преступлением.
Твердая позиция Великобритании в отношении крипто-банкоматов
С января 2021 года все криптовалютные компании, работающие в Великобритании, обязаны регистрироваться в FCA и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. В настоящее время в Великобритании нет легально действующих крипто-банкоматов, поэтому их использование или эксплуатация без регистрации в FCA является уголовным преступлением. Тереза Чемберс, исполнительный директор по вопросам правоприменения и надзора за рынком в FCA, подчеркнула серьезные последствия для тех, кто действует нелегально, заявив: "В настоящее время в Великобритании нет легально действующих крипто-банкоматов, поэтому использование любого из них только поддерживает преступность".
Глобальные усилия по регулированию крипто-киосков
Действия Великобритании являются частью более широкой глобальной тенденции к усилению контроля и регулирования крипто-банкоматов. В Соединенных Штатах законодатели предлагают новые законы для борьбы с мошенничеством и защиты потребителей от мошеннических схем, связанных с этими киосками. Например, в Висконсине законопроект направлен на установление гарантий против скрытых комиссий, обманчивых цен и мошеннических схем, которые привели к значительным финансовым потерям для жертв.
Борьба с крипто-мошенничеством
Крипто-банкоматы стали каналом для различных мошеннических схем, в первую очередь фишинговых схем, когда людей обманом заставляют отправлять криптовалюту мошенникам, выдающим себя за представителей власти или коммунальных предприятий. Эти мошеннические схемы часто нацелены на уязвимые слои населения. ФБР сообщило, что в 2023 году жертвы потеряли около 247 миллионов долларов в результате мошеннических схем, связанных с крипто-банкоматами.
Предлагаемое законодательство США, такое как "Закон о предотвращении мошенничества с крипто-банкоматами", представленный на федеральном уровне, направлен на снижение этих рисков путем:
-
Отображения предупреждений на киосках.
-
Введения ограничений на транзакции новых клиентов.
-
Предложения полного возмещения средств жертвам мошенничества, сообщившим о мошенничестве в течение 30 дней.
Эти законодательные усилия, наряду с правоприменительными действиями, подобными тем, что предпринимаются в Великобритании, подчеркивают согласованные глобальные усилия по обеспечению того, чтобы криптовалютные транзакции осуществлялись в рамках правовых норм, защищая потребителей и предотвращая незаконную деятельность.
Источники
-
В Великобритании изъяты крипто-банкоматы, поскольку глобальный контроль над нерегулируемыми киосками растет, Cointelegraph.
-
В Великобритании изъяты семь крипто-банкоматов в рамках борьбы с отмыванием денег, AInvest.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.