.jpeg)
Tether, ведущая блокчейн-платформа, сотрудничала с властями США по заморозке примерно 1,6 миллиона долларов в USDT. Эти средства были идентифицированы как связанные с сетью из Газы, участвующей в финансировании терроризма, в частности через компании Buy Cash Money и Money Transfer Company.
Ключевые выводы
-
Tether помогла властям США заморозить 1,6 миллиона долларов в USDT, связанных с террористической сетью в Газе.
-
Замороженные средства были частью более крупного дела о гражданской конфискации, связанного примерно с 2 миллионами долларов в цифровых активах.
-
Это действие подчеркивает постоянное сотрудничество Tether с правоохранительными органами по всему миру в борьбе с финансовыми преступлениями.
Сотрудничество с властями США
Операция была частью дела о гражданской конфискации, инициированного Министерством юстиции США, целью которого было примерно 2 миллиона долларов в цифровых активах, предположительно используемых для поддержки террористических групп. Правоохранительные органы обнаружили подозрительные кошельки на вторичном рынке. Затем Tether заморозила USDT перед их перевыпуском для содействия усилиям по восстановлению.
Глобальные партнерства Tether с правоохранительными органами
Эта недавняя акция является частью более широкой модели сотрудничества между Tether и правоохранительными органами по всему миру. За последний год Tether сыграла ключевую роль в нескольких расследованиях. Ранее в этом месяце бразильские власти признали роль Tether в блокировке 32 миллионов реалов (примерно 6,2 миллиона долларов), связанных с трансграничной схемой отмывания денег. В марте Tether оказала содействие Секретной службе США в заморозке 23 миллионов долларов, связанных с транзакциями на подсанкционной бирже Garantex, и еще 9 миллионов долларов, связанных с взломом Bybit. Министерство юстиции также отметило помощь Tether в конфискации около 225 миллионов долларов в USDT в июне.
Влияние и приверженность прозрачности
На сегодняшний день Tether заморозила более 5000 кошельков и оказала поддержку более чем 2800 делам правоохранительных органов США. Компания заморозила более 2,9 миллиарда долларов в USDT, связанных с незаконной деятельностью, и сотрудничала с более чем 275 агентствами в 59 странах. Tether придерживается строгой политики заморозки кошельков в соответствии со списками санкций США, такими как OFAC, и другими международными нормами, с целью перехвата средств, связанных с лицами, находящимися под санкциями, или преступными сетями.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул приверженность платформы, заявив: «Сила Tether заключается в прозрачности технологии блокчейн и нашей способности действовать решительно при обнаружении злоупотреблений. В отличие от традиционных финансовых систем, где незаконные потоки часто остаются незамеченными, USDT отслеживается, прозрачен и подотчетен». Он добавил: «Мы по-прежнему полностью привержены продолжению работы с правоохранительными органами по всему миру для пресечения финансовых преступлений».
Проактивное участие Tether демонстрирует, как публичные блокчейны могут использоваться для отслеживания и остановки незаконных финансовых потоков, укрепляя ее роль в борьбе с финансовыми преступлениями.
Источники
-
Tether Aids U.S. in Freezing $1.6M Linked to Gaza Terror Network, The Crypto Times.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.