.jpeg)
Роуленд Маркус Андраде, основатель AML Bitcoin, приговорен к семи годам федеральной тюрьмы за организацию многомиллионного мошенничества и схемы отмывания денег. Андраде обманул инвесторов на сумму около 10 миллионов долларов через криптовалютный проект, который обещал инновации, но принес обман.
Ключевые моменты
-
Основатель AML Bitcoin Роуленд Маркус Андраде приговорен к семи годам за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.
-
Андраде вводил инвесторов в заблуждение ложными заявлениями, включая сфабрикованное партнерство с Панамским каналом.
-
Более 2 миллионов долларов из средств инвесторов были использованы на личные нужды.
-
Слушание по вопросу о возмещении ущерба и конфискации назначено на 16 сентября 2025 года.
Обманчивые обещания и расточительные траты
Прокуроры сообщили, что в период с 2014 по 2019 год Андраде и его компания вводили инвесторов в заблуждение, делая многочисленные ложные заявления о возможностях AML Bitcoin, сроках запуска и деловых перспективах. Среди них было сфабрикованное партнерство с Администрацией Панамского канала, предполагающее, что криптовалюта будет приниматься для транзакций по каналу.
«Обвиняемый делал одно ложное заявление за другим о сложном криптовалютном предложении, чтобы создать иллюзию законного бизнеса, — заявил прокурор США Крейг Х. Миссакян. — Он эксплуатировал многочисленных инвесторов, которые доверяли ему, не зная, что их с трудом заработанные деньги на самом деле финансировали его расточительный образ жизни».
Следователи установили, что Андраде отмыл и потратил более 2 миллионов долларов из средств инвесторов на личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей.
Приговор и дальнейшие разбирательства
Семилетний тюремный срок Андраде, который начнется 31 октября 2025 года, будет сопровождаться тремя годами контролируемого освобождения. Главный окружной судья США Ричард Сиборг также приказал Андраде конфисковать все незаконно полученные доходы.
Слушание по вопросу о возмещении ущерба и конфискации назначено на 16 сентября 2025 года, чтобы определить точную сумму, которую Андраде должен вернуть своим жертвам. ФБР и IRS-CI сыграли важную роль в расследовании и судебном преследовании по делу.
Источники
-
Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам за мошенничество и отмывание денег, Cryptonews.
-
Криптомошенник, стоящий за AML Bitcoin, получил 7 лет за мошенничество на 10 миллионов долларов, Crypto News Australia.
-
Основатель AML Bitcoin приговорен к семи годам за мошенничество на 10 миллионов долларов, Coinpedia.
-
Федеральный судья Калифорнии отправил генерального директора криптовалютной компании в тюрьму по делу о многомиллионном мошенничестве, NewsBreak: Local News & Alerts.
-
Основатель AML Bitcoin получил 7 лет тюрьмы за мошенничество на 10 миллионов долларов, San Jose Inside.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.