Филиппинская SEC нацеливается на Binance и 10 других криптобирж за нелицензированную деятельность

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) усиливает свои регуляторные действия против незарегистрированных криптовалютных бирж, уделяя особое внимание мировому гиганту Binance. Комиссия обвинила Binance в незаконной деятельности на территории страны без необходимых лицензий, что является значительным шагом в ее более широких усилиях по выявлению и блокированию несанкционированных криптоплатформ.

Предупреждение SEC в адрес Binance

Филиппинская SEC прямо заявила, что Binance не имеет официального разрешения на предоставление инвестиционных или ценных бумажных услуг населению на Филиппинах. Несмотря на лицензированный статус Binance в других юрисдикциях, она должна соблюдать Кодекс регулирования ценных бумаг страны, который включает регистрацию инвестиционных продуктов, создание местного юридического лица и получение разрешений на публичные предложения – шаги, которые, по утверждению SEC, Binance не предприняла. Регулятор также отметил агрессивный маркетинг Binance в социальных сетях, который обещает филиппинцам доступ к маржинальной криптоторговле, деривативам, процентным счетам, стейкингу и ICO без надлежащего разрешения.

Более широкое пресечение деятельности незарегистрированных бирж

Binance — не единственная платформа, находящаяся под пристальным вниманием. SEC выявила десять крупных оффшорных криптобирж, работающих без лицензий, включая такие известные имена, как OKX, Bybit, KuCoin, Kraken, MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart и Poloniex. Эти платформы обвиняются в активном маркетинге и обслуживании филиппинских пользователей, при этом они не смогли получить необходимые разрешения в соответствии с новыми правилами соблюдения требований к цифровым активам. SEC предупреждает, что эти незарегистрированные платформы представляют риски, поскольку действуют вне Закона о борьбе с отмыванием денег, потенциально способствуя незаконным транзакциям и ставя под угрозу международное финансовое положение Филиппин.

Принудительные меры и защита инвесторов

Чтобы пресечь деятельность Binance, SEC координирует свои действия с Национальной комиссией по телекоммуникациям и Департаментом информационных и коммуникационных технологий для блокировки веб-сайта и серверов биржи. Комиссия также планирует запретить доступ к бирже в течение трех месяцев, предоставив инвесторам время для вывода своих средств. Кроме того, SEC призвала крупные платформы, такие как Google, Facebook и Apple, запретить онлайн-рекламу Binance, ориентированную на филиппинских пользователей. Продвижение незарегистрированных операций влечет за собой суровые наказания, включая значительные штрафы и длительные тюремные сроки.

Основные выводы

• Филиппинская SEC пресекает деятельность незарегистрированных криптобирж, причем Binance является основной целью.

• Десять крупных мировых бирж, включая OKX, Bybit и Kraken, были отмечены за работу без лицензий.

• Незарегистрированные платформы обвиняются в нарушении финансовых правил и создании рисков для инвесторов.

• SEC предпринимает шаги по блокировке доступа к этим платформам и возбуждению против них судебных исков.

• Филиппинским инвесторам настоятельно рекомендуется торговать только на платформах, зарегистрированных в SEC, и проявлять осторожность.

Региональные регуляторные тенденции

Меры Филиппин соответствуют более широкой тенденции в Юго-Восточной Азии, где такие страны, как Индонезия и Таиланд, также ужесточают регулирование оффшорных криптобирж. Эти скоординированные усилия направлены на усиление защиты инвесторов и борьбу с незаконной финансовой деятельностью в сфере цифровых активов.

Источники

• Финансовый регулятор Филиппин пресекает несанкционированные криптооперации Binance, Coinspeaker.

• SEC нацелилась на 10 криптобирж на Филиппинах, Coinpedia.

• SEC Филиппин предупреждает 10 криптобирж о нарушениях, Cointelegraph.

• SEC выдает CDO против группы PU Prime, Inquirer.net.

• Bitget и OKX сталкиваются с пресечением деятельности SEC Филиппин после жалобы Infrawatch, TOKENPOST.